FATF usuwa Maltę z szarej listy niegodnych zaufania jurysdykcji finansowych

Po roku od umieszczenia Malty na szarej liście FATF globalny komitet działań usunął ją z listy niewiarygodnych jurysdykcji finansowych

Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy usunęła Maltę z szarej listy w środę. Głosowanie FATF jest tajne, a jego wynik nie zostanie opublikowany do zakończenia sesji plenarnej w piątek po południu. Jednak według… Czasy Malty, system finansowy dostał zielone światło podczas plenarnego głosowania na wysokim szczeblu w Berlinie.

Kiedy kraj trafiał na szarą listę, międzynarodowe organizacje i asesorzy przyglądali mu się bliżej. Malta została usunięta z listy cztery miesiące po tym, jak FATF publicznie oświadczyła, że ​​pierwsze wskaźniki wskazują, iż Malta w znacznym stopniu zakończyła niezbędne reformy i najwyraźniej rozwiązała zidentyfikowane nieprawidłowości.

Malta została wezwana do wprowadzenia wielu reform w zakresie walki z unikaniem płacenia podatków, gromadzenia informacji o rzeczywistych właścicielach i wymiany danych z agencjami lokalnymi i zagranicznymi.

Te wady leżały u podstaw planu działania FATF, który Malta musiała zrealizować, zanim globalna organizacja ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy dała jej wolną rękę. Głosowanie odbyło się z udziałem 37 jurysdykcji i dwóch regionalnych firm: Komisji Europejskiej i Gulf Cooperation, które rzekomo są zweryfikowanymi członkami Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy.

Głosowanie odbyło się nad rezolucją zawartą w projekcie. 

Malta została wpisana na szarą listę światowych podmiotów zajmujących się przeciwdziałaniem praniu pieniędzy w czerwcu 2021 roku w odpowiedzi na brak reakcji na przestępstwa finansowe w tym kraju. Premier Robert Abela stwierdził wówczas, że decyzja ta jest „niesprawiedliwa”. Obiecał usprawnić reformy dotyczące przeciwdziałania nadużyciom finansowym. 

Decyzja o wpisaniu na szarą listę zapadła w latach międzynarodowej krytyki maltańskiej polityki. Była to również odpowiedź na sprzedaż maltańskiego obywatelstwa wysokim rangą urzędnikom państwowym podejrzanym o korupcję. 

Innymi słowy, FATF zaleca społeczności międzynarodowej unikanie prowadzenia interesów z krajami znajdującymi się na czarnej liście lub robienie tego wyłącznie pod ścisłymi warunkami. Obecnie na czarnej liście globalnych organów nadzoru znajdują się tylko Korea Północna i Iran.

Zgodnie z drugą publiczną publikacją FATF, proces „Poprawa globalnej zgodności z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy: Trwający proces” jest nieoficjalnie nazywany „szarą listą”.

Sugerowany odczyt: Malta odpowiada na zarzuty o „niedostateczny nadzór nad kryptowalutami”