FATF ujawnia, że ​​Katar nie wyegzekwował zakazu kryptowalut w celu zwalczania prania pieniędzy

Według raportu opublikowanego 31 marca przez globalną organizację nadzorującą przeciwdziałanie praniu pieniędzy FATF, władze Kataru podjęły naiwne działania przeciwko firmom kryptowalutowym, które naruszyły zakaz ogłoszony w 2019 r.

Raport autorstwa Grupa zadaniowa ds. Działań finansowych (FATF) sugeruje, że Katarski Bank Centralny (QCB) został oskarżony o gromadzenie funduszy na działalność terrorystyczną w szczególnie niedbały sposób, dlatego należy podjąć proaktywne działania w celu zidentyfikowania i ukarania osoby podejrzanej dostawcy usług zasobów wirtualnych (VASP) które naruszają zakaz dotyczący kryptowalut.

„Katar nie wykazał, że właściwe organy proaktywnie identyfikują potencjalne naruszenia tego zakazu i podejmują działania egzekucyjne w związku z nimi” Raport FATF podaje, że w 2007 r. odrzucono transakcje i zamknięto 43 konta z powodu powiązań z aktywami cyfrowymi. Katarski Urząd Regulacji Centrum Finansowego w 2019 r., ale nie podaje żadnych informacji o podjęciu jakichkolwiek działań egzekucyjnych przeciwko firmom kryptowalutowym.

„Nie nałożono żadnych formalnych sankcji na osobę fizyczną lub prawną naruszającą zakaz” oświadczenie to nadal obowiązywało, pomimo faktu, że w kraju działa rzekomo nieautoryzowany dostawca usług kryptograficznych.

„Istnieją poważne rozbieżności między profilem ryzyka Kataru a rodzajem i skalą ściganej i skazanej działalności w zakresie finansowania terroryzmu” stwierdziła FATF, międzynarodowa organizacja nadzorująca z siedzibą w Paryżu, monitoruje i ogranicza przepływ brudnych pieniędzy, w tym poprzez wymaganie od uczestników identyfikowania transakcji kryptowalutowych w ramach kontrowersyjnego „zasada podróży”.

Chociaż prezes banku centralnego Kataru zasugerował, że bank bada możliwość wprowadzenia cyfrowego riala, jest on mniej przyjazny dla kryptowalut niż jego sąsiad, taki jak Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Ocena kraju, opublikowana na stronie internetowej banku centralnego, wykazała, że ​​kraj ten spełnił lub w dużej mierze spełnił 40 wymogów technicznych – „„pokazać zaangażowanie kraju w walkę z nielegalnym finansowaniem” nieprzerwany, „Państwo Katar nieustannie udoskonala i wzmacnia swój system walki w oparciu o międzynarodowe standardy” oświadczenie dodane. 

Sugerowany odczyt:

ZŁAPANO W AUSTRALII GRUPĘ PRANIA PIENIĘDZY O WARTOŚCI 10 MILIARDÓW AUD, CO JESZCZE WIĘCEJ UZNAJE NIEDOCIĄGNIĘCIA W KRAJU W ZAKRESIE AML