FMA umieszcza Krypto Security, Bay Exchange i CTRL Investments Limited na czarnej liście

Nowozelandzka Agencja ds. Rynku Papierów Wartościowych i Giełd (FMA) ostrzegła inwestorów przed usługami i produktami oferowanymi przez nieautoryzowane marki, takie jak Krypto Security, Bay Exchange i CTRL Investments Limited.

Organ nadzoru finansowego dodał Bay Exchange, Krypto Security i klon CTRL Investments Limited do swojej listy firm, których należy unikać. Według FMAFirmy te oferują klientom indywidualnym i korporacyjnym szeroką gamę usług finansowych, w szczególności handel obligacjami, towarami i akcjami.

W ostrzeżeniu podano, że Krypto Security posiada akredytację do oferowania usług finansowych w całej Nowej Zelandii, ale to nieprawda. Co więcej, po skontaktowaniu się z mieszkańcem w celu uzyskania pomocy w odzyskaniu skradzionej kryptowaluty, nowozelandzki regulator podejrzewa, że ​​firma dopuszcza się oszustwa związanego z odzyskiwaniem. W okresie odzyskiwania poniesiono szereg znacznych kosztów, w tym koszt… "kod kreskowy" zadowolić Nową Zelandię Przepisy AML.

„Rozumiemy również, że mieszkaniec Nowej Zelandii otrzymał wiadomość e-mail od osoby podszywającej się pod przedstawiciela FMA, a adres e-mail nadawcy to [email chroniony]. Zauważamy, że domena .govt.nz jest domeną poczty elektronicznej używaną przez agencje rządowe w Nowej Zelandii. dodano alert.

Organ regulacyjny oskarżył Bay Exchange o stosowanie oszustwa po odkryciu, że platforma nadal pobierała pieniądze od obywateli, jednocześnie nie będąc w stanie zwrócić pieniędzy klientom zgodnie z ich żądaniami.

„Jesteśmy świadomi, że mieszkaniec Nowej Zelandii nie mógł uzyskać dostępu do swojego konta transakcyjnego w Bay Exchange po otrzymaniu płatności. Osoba ta nie może już skontaktować się ze swoim menedżerem konta i brokerem w Bay Exchange”. głosi okólnik.

FMA zaleca społeczeństwu unikanie inwestycji w te marki i zachowanie ostrożności w odpowiedzi na ich oferty. Wszystkie te marki mają zakaz świadczenia usług finansowych w Nowej Zelandii, ponieważ żadna z nich nie udzieliła swoim firmom zezwolenia na takie świadczenie.

Sugerowane lektury:

Szkocka firma znalazła się na czarnej liście Banku Światowego za oszukańcze praktyki

FCA nałożyła na Barclays Bank karę w wysokości 1.05 mln dolarów za „uchybienia w nadzorze”

Dostawcy kryptowalut narażeni na ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, twierdzi FMA