Niemiecki organ nadzoru rozszerza środki N26 mające na celu zapobieganie praniu pieniędzy

BaFin, niemiecki organ nadzoru finansowego, poinformował 17 lipca o rozszerzeniu środków zapobiegających praniu pieniędzy o internetowy bank N26. To kolejny przypadek zaostrzenia kontroli przez firmę nad jedną z najcenniejszych firm fintechowych w Europie.

Zgodnie z oświadczeniem wydanym w poniedziałek 17 lipca przez niemiecki organ nadzoru finansowego BaFinrozszerzyła środki, które wdrożyła w bankowości internetowej N26 odnoszące się do pranie pieniędzy, w najnowszym przypadku, w którym jedna z najcenniejszych firm fintech w Europie jest poddawana dokładniejszej analizie. W 2021 roku ogłoszono przedłużenie ograniczeń, które początkowo były ustalone na poziomie 50,000 nowych klientów miesięcznie, ale teraz ich liczba wzrosła do 150 000. BaFin stwierdził, że pomimo „poczyniono pewne postępy, ale instytucja nadal ma braki w swoich systemach”.

N26 stwierdził, że ma „dokonaliśmy znaczących inwestycji w środki przeciwdziałające praniu pieniędzy i zobowiązujemy się do jak najszybszego dostosowania się do wszystkich aspektów zarządzenia”.

Szacuje się, że N26 ma ponad 8 milionów klientów pochodzących z 24 krajów, głównie z Europy, gdzie prowadzi działalność. W związku z tym Bafin wymaga od N26 wdrożenia odpowiednich systemów monitorowania IT, zaostrzonego programu zapewnienia jakości oraz skutecznych mechanizmów kontroli outsourcingu w celu spełnienia jego wymagań.

Sugerowane lektury:

DUŃSKI URZĄD REGULACJI FINANSOWEJ NAKAZUJE BETFAIR ZAJĘCIE SIĘ NARUSZENIAMI PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH PRANIA PIENIĘDZY

JEDNOSTKA ANALIZY FINANSOWEJ NAŁOŻYŁA KARY W WARTOŚCI 2.2 MLN EURO W PIERWSZEJ POŁOWIE 2023 ROKU

MALACAÑANG NAKAZUJE ODPOWIEDNIM AGENCJOM RZĄDOWYM WDROŻENIE PLANÓW I PROGRAMÓW ZWALCZANIA PRANIA PIENIĘDZY