Gujana kończy raport dotyczący prania pieniędzy i finansowania terroryzmu przed oceną CFATF

Gujana ukończyła swój drugi raport dotyczący krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (NRA) przed oceną Karaibska Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy ((CFATF)

Krajowa Ocena Ryzyka (NRA) została przeprowadzona zgodnie z Zaleceniem 1 Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF). Grupa Robocza złożona z ponad siedemdziesięciu osób reprezentujących ponad czterdzieści organizacji rządowych i sektora komercyjnego w Gujanie przeprowadziła drugą NRA.  

Grupa robocza dokonała oceny i określenia zagrożeń i luk w zabezpieczeniach związanych z Pranie pieniędzy (ML) i finansowanie terroryzmu (TF) w kraju. Obejmuje to identyfikację niedociągnięć Gujany w zakresie skutecznego przeciwdziałania ryzyku związanemu z przestępstwami takimi jak pranie pieniędzy. Grupa przeanalizowała dwadzieścia sektorów, które lokalnie uznawane są za charakteryzujące się podwyższonym ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Grupa Robocza oceniła ryzyko finansowania proliferacji, nielegalnego handlu dziką przyrodą oraz prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, jakie niosą ze sobą produkty włączenia finansowego. Grupa zbadała również potencjalne ryzyko prania pieniędzy w rozwijającym się przemyśle naftowo-gazowym Gujany.

Grupa robocza zasugerowała opracowanie zrewidowanej oficjalnej strategii i polityki przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, aby zaradzić zidentyfikowanym zagrożeniom i słabym punktom. Ponadto strategia obejmuje inicjatywy informacyjno-edukacyjne skierowane do właściwych organów, zmiany w ustawie AML/CFT i powiązanych przepisach, a także priorytetowe programy informacyjno-szkoleniowe dla sektora prywatnego.

Ponadto, podejmowane są dalsze wysiłki na rzecz usprawnienia współpracy krajowej i koordynacji między właściwymi organami w zakresie planowania i realizacji inicjatyw AML/CFT. Rząd będzie nadal priorytetowo traktować walkę z przestępstwami finansowymi, takimi jak pranie pieniędzy. Działania te mają również na celu zapewnienie Gujanie gotowości do Czwartej Rundy Wzajemnej Oceny CFATF.

Szkolenie wstępne, prowadzone przez CFATF dla podmiotów zajmujących się przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) w sektorze prywatnym i publicznym, rozpoczęło już proces wzajemnej oceny. Celem szkolenia jest zagwarantowanie, że ci ważni uczestnicy wypełniają swoje obowiązki w zakresie AML/CFT i są w pełni przygotowani do oceny w Gujanie.

Sugerowany odczyt: Pranie pieniędzy nadal będzie poważnym wyzwaniem w obliczu wzrostu przestępczości internetowej