HKMA wydaje mandat w celu wspierania innowacji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Władze monetarne Hongkongu planują uruchomienie interaktywnych sesji laboratoryjnych w celu eksperymentowania z innowacjami, które mogą zostać wykorzystane do usprawnienia działań w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT). 

Początkowym celem uruchomienia Laboratorium AML i Przestępczości Finansowej Regtech będzie eksperymentowanie z nowymi technologiami i nowymi technikami analizy danych. Plan wejdzie w życie w listopadzie 2021 roku. 

HKMA ogłosiło, że interaktywne sesje laboratoryjne umożliwią eksperymentowanie w środowisku wspomaganym, wykorzystującym symulacje rzeczywistych przypadków użycia Regtech w zakresie AML/CFT. Głównym celem pierwszego eksperymentu będzie przetwarzanie języka naturalnego (NLP) i analiza sieci.  

Plan ten został uruchomiony w ramach szerszej strategii „Fintech 2025”, mającej na celu zachęcenie do stosowania technologii AML/CFT w sektorze bankowym. okrągły W oświadczeniu skierowanym do banków stwierdzono, że inicjatywa będzie promować analizę sieci w celu zwalczania oszustw internetowych i sieci słupów finansowych. 

W czwartym kwartale 2021 roku HKMA przeprowadzi również przegląd postępów poczynionych przez banki członkowskie Grupy Roboczej ds. Wywiadu w Sprawie Oszustw i Prania Pieniędzy (FMLIT) w zakresie efektywnego rozwoju analityki sieciowej. Wyniki przeglądu zostaną następnie udostępnione szerszej branży w 2022 roku. 

Ponadto HKMA będzie ściśle współpracować z istniejącymi krajowymi ramami przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) w celu zbierania sugestii i zainteresowania interesariuszy promocją innowacyjnych technologii służących rozwiązywaniu problemów związanych z AML/CFT. 

@Hkmagovhk wydał swój drugi Przewodnik po praktykach wdrażania Regtech, który skupia się na rozwiązaniach Regtech wspomagających działania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w obszarze bieżącego monitorowania klientów.

Czytaj więcej: https://t.co/ORUEYe9Dy8@KPMGChina pic.twitter.com/Jlv3e3uXJs

— HKMA 香港金融管理局 (@hkmagovhk) July 26, 2021

Więcej szczegółów zostanie ogłoszonych w listopadzie podczas Hong Kong Fintech Week 2021. Wspomniana inicjatywa będzie częścią Fintech Supervision Sandbox 3.0 HKMA i innych innowacyjnych wydarzeń.

Okólnik został wydany po ostatnie sprawozdanie wydane przez światowy organ nadzoru finansowego, Grupę Specjalną ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF), dotyczące wykorzystania uczenia maszynowego i przetwarzania języka naturalnego w celu zwiększenia szybkości, jakości i efektywności środków AML/CFT.  

„Zgodnie z globalnymi wysiłkami HKMA planuje podjąć dalsze kroki w celu wsparcia innowacji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) oraz pomóc wzmocnić wdrażanie przez banki podejścia opartego na ryzyku w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT)” poinformowała HKMA.

Banki zostały poproszone o pilne przekazanie wymaganych informacji do HKMA, aby można było przedstawić zaktualizowany przegląd wdrażania AML i technologii regulacyjnej w zakresie przestępczości finansowej. Szczegóły zostaną wkrótce przekazane poszczególnym bankom. Analiza przekazanych danych zostanie ujawniona podczas wrześniowego webinarium. 

Sugerowany odczyt: Plenarne posiedzenie FATF w czerwcu 2021 r. – inicjatywy strategiczne i dotyczące poszczególnych krajów