Aresztowano 13 osób w Hongkongu w związku ze sprawą prania pieniędzy o wartości 53 milionów dolarów hongkońskich

W Hongkongu aresztowano 13 osób pod zarzutem prania pieniędzy i prowadzenia nielegalnych witryn hazardowych oraz organizacji zakładów bukmacherskich. 

Władze Hongkongu i Chin kontynentalnych aresztowały 13 osób za udział w procederze prania pieniędzy o wartości 53 milionów dolarów hongkońskich (6.8 miliona dolarów amerykańskich). Przestępcy rzekomo nakłaniali osoby poszukujące pracy do podania danych osobowych (PII). 

Policja miejska skonfiskowała dane osobowe, karty bankowe i dokumenty ponad 100 obywateli, które prawdopodobnie były wykorzystywane przez gang przestępczy do prania pieniędzy. Łączna wartość aktywów aresztowanych osób została zamrożona w wysokości 1.62 miliona dolarów hongkońskich. Oskarżeni są również oskarżeni o pomoc w prowadzeniu nielegalnych serwisów bukmacherskich. 

Cheng Lai-ki, starszy inspektor Biura Przestępczości Handlowej, oświadczył, że władze po obu stronach granicy przeprowadziły 3-dniową operację mającą na celu aresztowanie członków gangu przestępczego. 

Aresztowano 13 osób w związku z procederem prania pieniędzy o wartości 53 milionów dolarów hongkońskich w Hongkongu i Chinach kontynentalnych, który żerował na osobach poszukujących pracy https://t.co/CAw8UxQirq

— SCMP Hongkong (@SCMPHongKong) 27 czerwca 2021 r.

Aby wyprać brudne pieniądze, bank przestępczy żerował na bezrobotnych ofiarach, wabiąc je fałszywymi obietnicami łatwego zarobku. W rzeczywistości składano im obietnice wysoko płatnej pracy, aby uzyskać dostęp do danych osobowych ofiar. Dane te były następnie wykorzystywane do zakładania kont bankowych w celu prania nielegalnych pieniędzy. 

Uważa się, że w okresie od czerwca 2019 r. do kwietnia 2021 r. gang wyprał pieniądze pochodzące z przestępstw o ​​wartości sięgającej 53 mln dolarów hongkońskich. 

Podczas operacji policja w Hongkongu aresztowała 12 mężczyzn i kobiet w wieku od 20 do 42 lat, niektórych z nich zatrzymano w budynku fabryki Fo Tan.

Aresztowano również osobę stojącą za gangiem przestępczym, a sam gang został rozbity. 

Cheng stwierdził, że gang publikował oferty pracy i „szybkie sposoby zarobku” w mediach społecznościowych i na portalach pracy. Ogłoszenia obiecywały wysokie zarobki osobom poszukującym pracy z niewielkim doświadczeniem. Po uzyskaniu danych ofiary, przestępcy manipulowali nimi poza granicami Hongkongu, aby utrudnić jej namierzenie, powiedział Cheng. 

Policja ujawniła również, że gang prowadził nielegalną działalność hazardu Za pośrednictwem mediów społecznościowych i komunikatorów internetowych. Brali również udział w nielegalnych zakładach sportowych, takich jak wyścigi konne i piłka nożna, w tym trwające Mistrzostwa Europy UEFA.

Sugerowany odczyt: Oszustwa związane z mediami społecznościowymi i kradzieżą tożsamości