ICAIE publikuje raport na temat prania pieniędzy w strefach wolnego handlu, portach i bezpiecznych przystaniach

ICAIE opublikowała nowy raport zatytułowany „Ciemna strona nielegalnej gospodarki i nielegalnego handlu: strefy wolnego handlu, porty i bezpieczne przystanie finansowe”, aby podkreślić znaczenie partnerstw publiczno-prywatnych w walce z nielegalnymi finansami. 

W poniedziałek 13 czerwca ICAIE wydało raport co podkreśla znaczenie wykorzystywania strategicznego wywiadu, analityki sieciowej i analizy wzorców życia w celu zakłócania logistyki, środków finansowych i korupcyjnego wpływu przestępców i ich wspólników w działaniach na terenie różnych krajów, centrów handlowych, nielegalnych gospodarek, stref wolnego handlu (FTZ) i narażonych na ataki portów.

Warta biliony dolarów globalna nielegalna gospodarka zmaga się z napływem brudnych pieniędzy pochodzących z różnych metod nielegalnego finansowania, przemytu transgranicznego i handlu ludźmi. 

Strefy wolnego handlu, słabo uregulowane porty, nieskuteczne egzekwowanie przepisów o rzeczywistych właścicielach i tajne centra finansowe to czynniki zwiększające zagrożenie, które rozszerza nielegalny handel. Przestępcy wykorzystują luki i szczeliny w światowych systemach finansowych i handlowych, aby wspierać nielegalny handel i ukrywać swoje zyski.

Chociaż raport koncentruje się głównie na obu Amerykach, rzuca on również światło na zbieżność transnarodowych działań przestępczych i nielegalnych zagrożeń finansowych w innych regionach i łańcuchach dostaw.

W ostatnich czasach pojawienie się transnarodowych struktur przestępczych i nielegalnych gospodarek stworzyło wyraźne i realne zagrożenie dla bezpieczeństwa globalnego, uniemożliwiając dostęp do bilionów dolarów z legalnych gospodarek. 

Te nielegalne fundusze przyczyniają się do wzrostu korupcji, niestabilności i przemocy, a także destabilizacji rynków w obu Amerykach i na całym świecie. 

Przestępcy i sieci zagrożeń, powiązane za pośrednictwem globalnych super-super-fixerów, wykorzystują postęp technologiczny, transport i inną krytyczną infrastrukturę do nielegalnego wzbogacenia się. W tych niebezpiecznych czasach, zbieżne nielegalne wektory podważają nasze wspólne rządy, dobrobyt i bezpieczeństwo.

„Nielegalny handel, handel i przemyt towarów podrabianych, narkotyków, ludzi, zasobów naturalnych, broni masowego rażenia, nielegalnych papierosów i innych przemytów wpływają na bezpieczeństwo wszystkich społeczeństw. Kleptokraci, organizacje przestępcze, grupy terrorystyczne i ich poplecznicy wykorzystują sieciowe centra nielegalnego handlu, skupione wokół stref wolnego handlu, portów i innych logistycznych kanałów transportu, komunikacji i handlu”. powiedział David M. Luna, ICAIE

Sugerowana lektura: Pranie pieniędzy i handel narkotykami odpowiadają za nielegalny przepływ 1 miliarda dolarów amerykańskich na Jamajkę rocznie