Rosnące kary za pranie pieniędzy dla banków po lockdownie

Pomimo opóźnień w egzekwowaniu przepisów spowodowanych lockdownem, globalne kary za pranie pieniędzy nakładane na banki rosną i oczekuje się, że osiągną poziom z 2019 roku. Analitycy przewidują również wzrost kar związanych z pandemią do końca roku. 

Zgodnie z Philip Annettorgany regulacyjne, takie jak Departament Sprawiedliwości i Urząd ds. Postępowania Finansowego w Wielkiej Brytanii, a także Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Stanach Zjednoczonych, prawdopodobnie ogłoszą dochodzenia w sprawie nadużyć w czasie lockdownu. 

Globalne organy nadzoru finansowego nałożyły na banki grzywnę w wysokości 5.6 miliarda dolarów za nieprzestrzeganie przepisów AML, KYC i sankcji. Było to o 30 procent mniej niż w roku poprzednim, jak wynika z badań. 

Wielka Brytania należy do państw, w których do lipca 2020 roku władze nałożyły dwie grzywny za naruszenie przepisów AML lub sankcji, a ich wartość wyniosła 72.9 mln dolarów. Jedna z tych grzywien została nałożona przez Biuro ds. Wdrażania Sankcji Finansowych na Standard Chartered w kwietniu. Druga została nałożona przez FCA na Commerzbank AG w czerwcu. Jednak w 2019 roku kraj ten nałożył pięć grzywien o łącznej wartości 224.8 mln dolarów. 

Po 2020 roku banki mogą spodziewać się dochodzeń i kar finansowych za nadużycia w czasie pandemii COVID-19. Zdaniem ekspertów prawnych, głównym celem organów regulacyjnych będą oszustwa związane z dostawami artykułów medycznych, maseczkami i innymi umowami związanymi z pandemią. Zatwierdzenie wniosku o oszustwo w przypadku funduszy agencji rządowych, które podważyły ​​skuteczność systemów kontroli w bankach.

Czytaj więcej: Weryfikacja tożsamości na potrzeby uczciwych i wolnych wyborów w USA w dobie COVID-19