Ministerstwo Finansów Iranu publikuje listę osób podejrzanych o pranie pieniędzy

Ministerstwo Finansów Iranu opublikowało pierwszą listę osób podejrzanych o powiązania z sieciami zajmującymi się praniem pieniędzy. Jest to sygnał, że kraj poważnie podchodzi do walki z przestępstwami finansowymi. 

Szef Centrum Wywiadu Finansowego MEFA Hadi Khani poinformował, że w ciągu ostatnich pięciu miesięcy odkryto 300 osób podejrzanych o powiązania z pranie pieniędzy sieciach.

„Wysłaliśmy tę listę do wszystkich banków, firm ubezpieczeniowych i lokalnej giełdy papierów wartościowych, aby ostrzec je o złej reputacji tych osób w zakresie prania pieniędzy” powiedziała Khani.

Hadi Khani stwierdził, że ruch ten jasno wskazuje na intencje Iranu w walce z praniem pieniędzy, pomimo niechęci tego państwa do przyłączenia się do międzynarodowych sojuszów w tej dziedzinie i działań podejmowanych przez USA.

„Będzie to sygnałem dla świata, że ​​Iran podejmuje ważne i fundamentalne kroki w walce z praniem pieniędzy. Jeśli Iran nie jest gotowy zaakceptować niektórych konwencji (dotyczących prania pieniędzy), to ze względu na stojącą za nimi agendę polityczną”. stwierdził urzędnik.

Khani miał na myśli odmowę Iranu ratyfikacji wszystkich przepisów Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF). FATF to francuska organizacja monitorująca międzynarodowe działania na rzecz zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Iran poparł wszystkie konwencje FATF z wyjątkiem dwóch, twierdząc, że mogłoby to zagrozić próbom obejścia niesprawiedliwych ograniczeń gospodarczych nałożonych przez Stany Zjednoczone.

Khani oświadczył, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych Iranu (MEFA) zamierza powołać specjalną jednostkę do walki z praniem pieniędzy w Iranie. Ministerstwo pracuje również nad wdrożeniem niezbędnych struktur i metod zwalczania prania pieniędzy w tym kraju.

Sugerowany odczyt: Ukraina zamierza zwiększyć skalę walki z przestępstwami finansowymi