Irlandia przejęła kryptowalutę o wartości ponad 1 mln euro od syndykatu zajmującego się praniem pieniędzy

Irlandia skonfiskowała kryptowalutę o wartości ponad 1 mln euro w ramach dochodzenia przeciwko krajowym i międzynarodowym grupom zajmującym się praniem pieniędzy, mającego na celu zwalczanie finansowania terroryzmu.

Irlandzka policja krajowa Garda Síochána aresztowała 9 mężczyzn i skonfiskowała kryptowaluty lub wirtualne aktywa o wartości ponad 1 miliona euro, badając przestępstwa prania pieniędzy. Centrum kryminalne wydziału w Waterford współpracuje z irlandzką policją krajową w celu zbadania złożonych, zorganizowanych, nielegalnych działań o zasięgu globalnym, w tym… Kradzież tożsamości, Oszustwa i pranie pieniędzy, a także masowa transmisja smishingu, fałszywych SMS-ów i wiadomości WhatsApp. Rzecznik Gardy stwierdził,, „działalność przestępcza koncentruje się na przestępstwie smishingu polegającym na rozsyłaniu fałszywych wiadomości SMS i WhatsApp, które rzekomo pochodzą od krajowych urzędów pocztowych, firm kurierskich, instytucji finansowych itp.”

Rzecznik twierdził również, że skonfiskowano kryptowalutę o wartości 1.12 mln euro, a także zamrożono aktywa materialne o wartości 30 000 euro, dwa pojazdy i zidentyfikowaną nieruchomość w Dubaju. Jednostka Informacji Pasażerów Gardy (GPUI), GNCCB, Europol, GNECB (Jednostka ds. Śledztw w Sprawach Aktywów Wirtualnych i Irlandzka Jednostka Analityki Finansowej) oraz funkcjonariusze z kilku wydziałów Garda w całym kraju współpracują z Biurem Kryminalnym w Waterford w celu koordynacji śledztwa. Współpraca ta zaowocowała udanymi operacjami, które doprowadziły do ​​odzyskania skradzionych aktywów kryptograficznych i identyfikacji podejrzanych. GPIU dostarczyło kluczowych informacji dla śledztwa.

Zespół śledczy współpracuje z innymi agencjami policyjnymi w celu poszerzenia zakresu dochodzenia za granicą, wykorzystując powiązania między Europol i policji w irlandzkich ambasadach. Rzecznik stwierdził: „Dotychczasowe śledztwo wykazało, że działalność przestępcza ma miejsce w wielu krajach Europy, Wielkiej Brytanii, Dubaju i Republice Południowej Afryki”. Dwóch mężczyzn zostało oskarżonych o szereg przestępstw przeciwko ustawie o wymiarze sprawiedliwości w sprawach karnych (pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu) z 2010 r., części 7 ustawy o wymiarze sprawiedliwości w sprawach karnych z 2006 r. oraz ustawie o wymiarze sprawiedliwości w sprawach karnych (przestępstwa kradzieży i oszustw) z 2001 r. Według Gardai dochodzenie w sprawie tych zarzutów jest nadal w toku.

Sugerowane lektury: 

IRLANDZKA POLICJA OSTRZEGA PRZED NAJNOWSZYM OSZUSTWEM INTERNETOWYM

PROGRAM PRANIA PIENIĘDZY PRZEZ GANGI PRZESTĘPCZE SKUPIONY NA IRLANDII

IRLANDZCY PRZEDSIĘBIORCY STRACILI PONAD 10 MILIONÓW EURO W WYNIKU OSZUSTW Z PRZEKIEROWYWANIEM FAKTUR