Władze Kenii zamroziły konta dwóch nigeryjskich firm za rzekome pranie 6 miliardów szylingów

Władze Kenii zamroziły konta zawierające 45 milionów szylingów należące do dwóch nigeryjskich firm za rzekome pranie 6 miliardów szylingów do budżetu kraju.

Obie firmy, Korapay Technologies Limited oraz Kandon Technologies Limited rzekomo przemycił do kraju równowartość 51 milionów dolarów. 

Decyzja ta, będąca wynikiem dwóch pozwów złożonych przez Agencję ds. Odzyskiwania Aktywów (ARA), oskarżyła firmy o wykorzystywanie ich przez oszustów jako kanału międzynarodowego prania pieniędzy. pierwszy odnotowano przez The Standard, kenijską stację medialną. 

Sąd orzekł, że środki znajdujące się na koncie Korapay Technologies Ltd w Equity Bank oraz na dwóch kontach Kandon Technologies Ltd w UBA powinny zostać zamrożone. Wartość konta Korapay wynosi 249 565 dolarów (29.5 miliona szylingów), a wartość kont Kandon wynosi łącznie 126 841 dolarów (15 milionów szylingów).

Firma Korapay Technologies Limited zaprzeczyła wszystkim zarzutom prania pieniędzy. „Chcemy jasno powiedzieć, że oskarżenia ze strony Kenii i raport Standard KE są bezpodstawne i graniczące ze złośliwością” Przedstawiciel firmy poinformował TechCabal w e-mailu. Dodał, że Korapy zamierza wydać oficjalne oświadczenie w tej sprawie jeszcze dziś. 

Korapay, firma płatnicza założona w 2017 roku przez Dicksona Nsofora i Bryana Uyanwune, jest przedsiębiorstwem wspieranym przez Techstars. 

Z siedzibą główną w Kanadzie, a jej głównym rynkiem zbytu jest Nigeria, Kora w zeszłym miesiącu rozszerzyła działalność na Wielką Brytanię i wyraziła podobne ambicje wobec Kenii i RPA. W lutym 2019 roku firma pozyskała 120 000 dolarów w ramach pre-seedu, a następnie, we wrześniu tego samego roku, nieujawnioną kwotę seedu. 

Przedstawiciel Kandon powiedział serwisowi TechCabal, że firma zaprzecza wszystkim zarzutom nieprawidłowości finansowych i oświadczyła, że ​​podejmie niezbędne kroki prawne. 

„Każda transakcja, którą przeprowadziliśmy w Kenii, była w pełni zgodna z przepisami. Współpracujemy bezpośrednio z bankami, które przeprowadziły u nas proces KYC i znają charakter naszych transakcji oraz naszych beneficjentów”. powiedział przedstawiciel. 

„To problem, który ciągnie się od jakiegoś czasu, jesteśmy świadomi tego problemu od miesięcy i zdecydowanie podejmiemy kroki prawne. Wierzę, że zostaniemy oczyszczeni z zarzutów, ponieważ nie zrobiliśmy nic złego. To jak polowanie na czarownice”.  

Sugerowana lektura: Senat Nigerii uchwalił ustawę zaostrzającą przepisy dotyczące prania pieniędzy