Łotwa zmaga się z napływem nielegalnych pieniędzy pomimo restrykcji regulacyjnych

Łotwa Nadal boryka się z nielegalnym przepływem finansowym, pomimo represji regulacyjnych, które doprowadziły do ​​zamknięcia banków i instytucji finansowych. Zostało to zgłoszone przez rząd kraju. przeciwdziałanie praniu pieniędzy pies podwórzowy. 

Organy regulacyjne zastosowały surowe środki wobec instytucji finansowych, zwłaszcza tej, która obsługiwała jeden procent przepływu dolarów z USA. Śledztwo zostało zintensyfikowane, gdy Departament Skarbu USA stwierdził, że lokalny pożyczkodawca prał pieniądze z fikcyjnymi firmami w Korei Północnej. 

Łotwa podjęła niezbędne kroki w celu uporządkowania sytuacji, wymieniając regulatora swojego Banku Centralnego, prezesa Banku Centralnego oraz organ nadzoru finansowego. Podjęła nawet kroki w celu zamrożenia podejrzanych funduszy, wszczęła postępowanie karne i wydaliła firmy-słupki. Te surowe regulacje spowodowały przepływ nielegalnych funduszy do nowych krajów różnymi kanałami. 

„Gdzie teraz są te przepływy? Z pewnością nadal krążą w Europie i oczywiście na świecie” powiedziała w wywiadzie Ilze Znotina, dyrektor jednostki wywiadu finansowego. „Niestety, musimy zacząć dużo więcej myśleć o różnych usługach finansowych, na przykład o firmach płatniczych, firmach zajmujących się e-pieniędzmi i dostawcach wirtualnych pieniędzy, które przejęły obsługę przepływów.”

Władze Łotwy dążą do odbudowy reputacji sektora finansowego kraju. Zamrożono do 525 milionów dolarów środków, co do których podejrzewano, że pochodzą z nielegalnych źródeł. 

Kraj planował skierować sprawy do sądu, aby ten rozstrzygnął, czy pieniądze mogą zostać zajęte i czy można je przeznaczyć na budżet państwa. Proces ten został nieco spowolniony z powodu pandemii COVID-19, ale teraz sąd wraca do formy, w pełni poświęcając się kryzysom gospodarczym i finansowym. 

Śledztwo w sprawie nielegalnych funduszy, którymi dysponował ten kraj, zyskało pewne międzynarodowe uznanie. Komisja Europejska niedawno podkreśliła w swoim przeglądzie sytuacji w UE, że Łotwa poczyniła znaczne postępy w walce z przestępstwami finansowymi, takimi jak pranie pieniędzy.