Policja w Makau aresztowała transgraniczną grupę zajmującą się praniem pieniędzy za nielegalne finansowanie w wysokości 1.1 miliarda dolarów hongkońskich

Władze Makau i Hongkongu aresztowały grupę 22 osób pod zarzutem udziału w transgranicznym praniu pieniędzy o wartości 1.1 miliarda dolarów hongkońskich.

Łącznie 22 osoby zostały aresztowane w Makau i Hongkongu przez funkcjonariuszy obu SAR-ów pod zarzutem udziału w transgranicznej grupie przestępczej zajmującej się praniem pieniędzy, która rzekomo obracała nielegalnymi pieniędzmi o wartości blisko 1.1 miliarda dolarów hongkońskich (136 milionów dolarów amerykańskich) – poinformowały dziś (środa) władze policyjne.

Władze policyjne poinformowały w środę 25 maja, że ​​zidentyfikowały grupę przestępczą odpowiedzialną za otwarcie ponad 100 kont bankowych w Hongkongu i wysyłanie osób do Makau w celu wypłacania gotówki przy użyciu kart bankomatowych Hongkongu.

W wyniku śledztwa władze wykryły grupę przestępczą składającą się z 22 osób, z których pięć zostało zatrzymanych w Makau, w tym dwóch mieszkańców Hongkongu, dwóch miejscowych i pracownik z Chin kontynentalnych.

Grupa planowała wykorzystać pieniądze do przeprowadzenia transakcji kryptowalutowych za pośrednictwem sklepu telekomunikacyjnego w Makau, a następnie przelać środki z powrotem do banków w Hongkongu. 

Według władz, grupa przestępcza rozpoczęła działalność w październiku 2020 r., a jej członkowie otworzyli ponad 181 kont bankowych w Hongkongu w celu przyjmowania i zarządzania środkami uzyskanymi z oszustw telekomunikacyjnych przeprowadzonych w Hongkongu lub za granicą, m.in. w USA, Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii.

W tym samym roku grupa rozpoczęła działalność w Makau, wykorzystując ponad 100 kart bankomatowych z Hongkongu do wypłacania dużych sum pieniędzy z lokalnych bankomatów, które następnie były wykorzystywane do zakupu kryptowaluty „za pośrednictwem sklepu telekomunikacyjnego w Makau”, a następnie sprzedawanej na zagranicznej platformie.

Pieniądze uzyskane z tych transakcji były następnie deponowane na kontach w Hongkongu i ponownie wypłacane z bankomatów w Makau, co miało na celu ukrycie nielegalnego pochodzenia środków.

Uważa się, że grupa wycofała łącznie 380 milionów dolarów hongkońskich z obu SAR-ów. W trakcie śledztwa dwóch podejrzanych przyznało, że przyjechali do Makau w celu wypłacenia pieniędzy ze swoich kont oraz kont osób trzecich, a następnie kupili kryptowalutę. Zaprzeczyli jednak, że środki te były powiązane z nielegalnymi procederami.

Podejrzewa się, że dwaj podejrzani otrzymali na swoje konta bankowe łącznie 1.89 mln HKD w formie oszustw i w ciągu pół roku dokonali ponad 1,000 wypłat na kwotę nie mniejszą niż 28 mln HKD.

Sugerowana lektura: Hongkong licencjonuje giełdy kryptowalut, ograniczając usługi do profesjonalnych inwestorów