MALACAÑANG nakazuje odpowiednim agencjom rządowym wdrożenie planów i programów przeciwdziałania praniu pieniędzy

Pałac MALACAÑANG, oficjalna rezydencja i główne miejsce pracy prezydenta Filipin, mający na celu usunięcie z szarej listy Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) do stycznia 2024 r., nakazał wszystkim odpowiednim agencjom rządowym wdrożenie planów przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i finansowaniu proliferacji.

Prezydent Ferdinand R. Marcos Jr. nakazał federalnym agencjom rządowym wdrożenie planów i programów mających na celu zwalczanie prania pieniędzy, finansowania terroryzmu i finansowania proliferacji. Narodowa Strategia Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, Zwalczaniu Terroryzmu i Finansowaniu Proliferacji została zaktualizowana na lata 2023-2027.

Ponadto w rozporządzeniu uwzględniono działania związane ze zwalczaniem finansowania proliferacji w ramach krajowego komitetu. Proliferacja broni masowego rażenia jest finansowany poprzez gromadzenie funduszy lub przemieszczanie innych aktywów gospodarczych.

Zgodnie z rozkazem, „Przyjęcie zaktualizowanego NACS wzmocni istniejące środki mające na celu poprawę skuteczności krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i finansowaniu proliferacji (AML/CTF/CPF) oraz umożliwi Filipinom wyjście z szarej listy FATF”.

AMLC z zadowoleniem przyjął rozporządzenie wykonawcze i zauważył, że jest ono dowodem na to, że rząd „silne zaangażowanie na wysokim szczeblu” do wzmocnienia wysiłków przeciwko „brudne pieniądze”.

AMLC stwierdziło, „NACS 2023–2027 określa strategiczne wytyczne i skoordynowane działania mające na celu zajęcie się pozostałymi elementami planu działania Międzynarodowej Grupy ds. Przeglądu Współpracy (ICRG) mającymi na celu usunięcie ich z szarej listy FATF”.

W zeszłym miesiącu FATF ponownie umieściła Filipiny na szarej liście krajów, które należy ściśle monitorować pranie pieniędzy oraz ryzyko finansowania terroryzmu. „Wszystkie właściwe agencje rządowe, w tym organy nadzoru, organy regulacyjne, organy ścigania/wywiadu i prokuratorzy, mają obowiązek opracowania i wdrożenia odpowiednich planów strategicznych i programów w celu realizacji NACS 2023-2027 oraz sprawnego wdrożenia planów działania ICRG”. AMLC stwierdziła dalej.

Oceny AML/CFT przeprowadzone przez agencje międzynarodowe ujawniły niedociągnięcia na Filipinach, a niniejsza strategia ma na celu udoskonalenie mechanizmów identyfikacji, badania i ścigania finansowania terroryzmu i prania pieniędzy, a także wzmocnienie i wdrożenie ram zapobiegania rozprzestrzenianiu broni.

AML/CTF wzmocni również oparty na ryzyku nadzór nad instytucjami finansowymi, przedsiębiorstwami niefinansowymi i wyznaczonymi zawodami, poprawi zdolność właściwych organów do uzyskiwania własność rzeczywista informacji i zwiększenia świadomości społecznej na ten temat.

Krajowy System Kontroli Administracyjnej (NACS) została przyjęta w tym roku przez administrację Duterte. Od czerwca 2021 r. Filipiny znajdują się na szarej liście FATF ze względu na niewystarczającą strategię zwalczania finansowania terroryzmu, prania pieniędzy i finansowania proliferacji.

Do grudnia Kongres będzie musiał zatwierdzić kilka środków legislacyjnych zaproponowanych przez administrację Marcosa, które złagodzą przepisy dotyczące tajemnicy depozytów bankowych i uregulowają korzystanie z kont finansowych. 

Sugerowane lektury:

DIA OSTRZEGA AUCKLAND REAL REAL WORKING PRZED LEKKIMI PRZEPISAMI PRZECIWDZIAŁAJĄCYMI PRANIU PIENIĘDZY

Ministerstwo Skarbu Jej Królewskiej Mości doradza rządowi Wielkiej Brytanii w sprawie reformy nadzoru nad praniem pieniędzy

MINISTER USŁUG FINANSOWYCH WIELKIEJ BRYTANII STWIERDZIŁ, ŻE BANKI NIE POWINNY ZAMYKAĆ KONT Z POWODU POGLĄDÓW POLITYCZNYCH SWOICH KLIENTÓW