Mężczyzna aresztowany za przestępstwa prania pieniędzy związane z COVID-19

Zatrzymano 39-letniego mieszkańca Singapuru pod zarzutem prania pieniędzy w związku z oszustwem polegającym na podszywaniu się pod służbowy adres e-mail w czasie epidemii COVID-19. 

Jak podano w komunikacie prasowym z soboty (4 kwietnia), policja została powiadomiona w połowie marca o przypadku oszustwa na zagraniczną firmę farmaceutyczną na kwotę 10.2 mln dolarów za zakup maseczek chirurgicznych i środków do dezynfekcji rąk.

Mężczyzna aresztowany za pranie pieniędzy w związku z oszustwem związanym z COVID-19 na kwotę 10 milionów dolarów singapurskich na maseczki chirurgiczne i środki do dezynfekcji rąk https://t.co/ISFgBtXT9q pic.twitter.com/nJPgyVLkER

- CNA (@ChannelNewsAsia) 4 kwietnia 2020 r.

Po przelaniu środków firma nie mogła ich otrzymać. Po skontaktowaniu się ze sprzedawcą, nie udało się go namierzyć. Po przeprowadzeniu dochodzenia funkcjonariusze Departamentu Spraw Handlowych namierzyli oszusta i zatrzymali go 25 marca, gdy wrócił do Singapuru.

Wstępne dochodzenie wykazało, że otrzymał gotówkę, która pochodziła z przestępstwa, i wypłacił ją poza Singapur. Dzięki szybkiej reakcji i bliskiej współpracy z siedmioma bankami, policja twierdzi, że jej Centrum ds. Zwalczania Oszustw odzyskało ponad 6.4 miliona dolarów z całkowitej kwoty wypranych pieniędzy. Zaangażowanymi bankami były: United Overseas Bank, Oversea-Chinese Banking Corporation, Standard Charted, Maybank, DBS, CIMB oraz HSBC.

Funkcjonariusze policji oświadczyli, „To największe jednorazowe odzyskanie od czasu powstania Centrum. Trwają prace nad odnalezieniem i odzyskaniem pozostałych środków”. Agencja wyraziła uznanie bankom za ich „nieocenioną pomoc” w odzyskaniu środków. 

Obecnie toczy się śledztwo w sprawie licznych naruszeń Ustawy o korupcji, handlu narkotykami i innych poważnych przestępstwach (konfiskata korzyści), która przewiduje karę grzywny w wysokości nieprzekraczającej 500 000 dolarów lub karę pozbawienia wolności na okres nie dłuższy niż 10 lat, lub obie kary łącznie.

Policja dodała, że ​​podejmie zdecydowane działania przeciwko wszystkim osobom wykorzystującym obecną sytuację związaną z COVID-19 do popełniania przestępstw i nie będzie szczędzić wysiłków, aby pociągać do odpowiedzialności wszystkich, którzy lekceważą prawo.