Członkowie Klubu Spaldinga oskarżeni o pranie pieniędzy za pośrednictwem programu inwestycyjnego

Policja w Lincolnshire zgłosiła podejrzenie oszustwa w związku z oszustwem inwestycyjnym prowadzonym przez Lottery Syndicate Club Ltd w Spalding.

Ze sprawozdań śledczych wynika, że ​​mężczyźni brali udział w oszustwie inwestycyjnym, które było prowadzone przez Lottery Syndicate Club Ltd w latach 2017–2019 i miało setki członków. 

Śledztwo przeprowadzili funkcjonariusze Wydziału ds. Przestępczości Gospodarczej (ECU). W jego wyniku trzem mężczyznom powiązanym z procederem inwestycyjnym postawiono zarzuty popełnienia wielu przestępstw, w tym prania pieniędzy i oszustwa. 

Trzem mężczyznom postawiono zarzut prania pieniędzy w związku z #Spalding syndykat loteryjny.

Dwóch mężczyzn ze Spalding i jeden z #Bedford zostali oskarżeni w związku z podejrzeniem oszustwa związanego z programem inwestycyjnym prowadzonym za pośrednictwem klubu lotto, który liczył kilkuset członków (2017–19) #WiadomościSercowe pic.twitter.com/MU3WgzTodF

— Heart News East (@HeartNewsEast) November 24, 2021

Christopher Toynton, 72-latek mieszkający przy Horseshoe Road w Spalding, został oskarżony o oszustwo, nadużycie stanowiska, pranie pieniędzy i prowadzenie działalności regulowanej. 

Ross Gibson, 26-latek z Eve Lane w Dudley, który wcześniej mieszkał w Spalding, został oskarżony o oszustwo poprzez składanie fałszywych oświadczeń, pranie pieniędzy i prowadzenie działalności regulowanej. 

Philip Cavener, lat 60, z Douglas Road w Bedford, został również oskarżony o prowadzenie działalności regulowanej. Trzej oskarżeni mężczyźni staną przed Sądem Rejonowym w Lincoln 9 grudnia.

"To było bardzo złożone śledztwo i chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy do tej pory zgłosili się, aby udzielić informacji. Nadal apelujemy do wszystkich, którzy mogli zostać dotknięci tą sprawą, ale jeszcze się nie zgłosili, o kontakt mailowy z zespołem śledczym. powiedział oficer śledczy PC Phil Gidlow z ECU.

Sugerowana lektura: Prawie 30 miliardów dolarów wypranych za pośrednictwem kanadyjskiego rynku nieruchomości – twierdzi TIC