Grupa zajmująca się praniem pieniędzy przelała 4 mld dolarów na 60 kont HSBC w ciągu 2 lat

60 kont HSBC wykorzystano do prania pieniędzy o wartości 4.2 miliarda dolarów w Hongkongu. 

Śledztwo przeprowadzone przez Biuro Dziennikarstwa Śledczego i „Guardiana” ujawniło działania dużej grupy zajmującej się praniem pieniędzy, która przelała 4.2 miliarda dolarów na 60 kont HSBC w Hongkongu. Oszustwo zostało wszczęte zaledwie 2 lata po tym, jak HSBC obiecało zakończyć swoją działalność. 

Po dochodzeniu pojawiły się wątpliwości, czy HSBC poinformował amerykański zespół monitorujący o powiązaniach. Zespół monitorujący został powołany przez amerykańskie organy regulacyjne po skandalu HSBC, w którym bank ułatwiał kartelom narkotykowym w Ameryce Łacińskiej pranie pieniędzy za pośrednictwem swoich kont. Niedawne pranie pieniędzy zostało ujawnione przez bank podczas wewnętrznej kontroli. 

W HSBC wybuchła seria skandali, odkąd bank przyznał się w 2012 roku do prania setek milionów dolarów dla meksykańskich karteli narkotykowych. Dziś uchylamy rąbka tajemnicy i odkrywamy kolejny rozdział – wielomiliardową siatkę zajmującą się praniem pieniędzy w Hongkongu. https://t.co/U9tim0e5nS pic.twitter.com/bN19pT23Ip

— Biuro (@TBIJ) July 28, 2021

Grupa przestępcza z siedzibą w Hongkongu została po raz pierwszy odkryta w 2016 roku podczas badania jej powiązań z bogatą rodziną Guptów, zamieszaną w liczne skandale korupcyjne w RPA. Rodzina Guptów zaprzeczyła jednak wszelkim zarzutom o popełnienie przestępstwa. 

Późniejsze śledztwo ujawniło, że gang zajmujący się praniem pieniędzy w Hongkongu przetworzył środki o wartości 4.2 miliarda dolarów w latach 2014–2017. Chociaż znaczna część tej kwoty mogła nie być „brudnymi” pieniędzmi, zaawansowane techniki prania pieniędzy często polegają na łączeniu legalnych i nielegalnych środków.

Informacje dotyczące gangu przestępczego i oszukańczej rodziny Guptów powinny zostać przekazane niezależnemu obserwatorowi powołanemu przez Departament Sprawiedliwości USA (DoJ) w 2012 roku. Jednak byli obserwatorzy twierdzą, że nigdy nie zostali poinformowani o istnieniu siatki zajmującej się praniem pieniędzy w Hongkongu. 

HSBC poinformował Biuro, że zgłosił podejrzane transakcje lokalnym władzom „w razie potrzeby”, ale dodał, że monitor „pełni inną rolę, pomagając bankowi w udoskonalaniu jego możliwości” a wszystkie dyskusje z zespołem były poufne.

HSBC spotyka się z krytyką ze strony głównych postaci politycznych i organów regulacyjnych za brak należytego pociągania kadry kierowniczej banku do odpowiedzialności. 

Sugerowany odczyt: Aresztowano 13 osób w Hongkongu w związku ze sprawą prania pieniędzy o wartości 53 milionów dolarów hongkońskich