Stowarzyszenie Bankierów Bangladeszu twierdzi, że pranie pieniędzy w handlu drastycznie spadło

22 maja Stowarzyszenie Bankierów Bangladeszu (ABB) poinformowało, że w ostatnich miesiącach liczba przypadków prania pieniędzy w handlu znacznie spadła, ponieważ banki i banki centralne zaostrzyły monitoring.

Po wzmożonych wysiłkach banków i banku centralnego w zakresie monitorowania zawyżonych i zaniżonych cen importowanych produktów w ostatnich miesiącach, raport opublikowany 22 maja przez Stowarzyszenie Bankierów Bangladeszu (ABB) wskazał, że kwota prania pieniędzy w oparciu o handel została drastycznie zmniejszona.

Donoszono, że jeszcze kilka lat temu kadra zarządzająca bankami najwyższego szczebla nie była świadoma możliwości prania pieniędzy w handlu. Bank centralny i banki Bangladeszu ściśle monitorują ceny importu i eksportu, aby… zapobiegać nielegalnym przepływom walut poza krajem. ABB zaobserwowała to podczas konferencji prasowej w siedzibie BRAC Bank w stolicy „Perspektywy sektora bankowego Bangladeszu na rok 2023”.

W sektorze bankowym, po okresie silnego napięcia w drugiej połowie 2022 roku, obserwuje się powolne ożywienie. W rezultacie banki ponownie zaczęły otwierać akredytywy (LC) w dużych ilościach po kilku miesiącach spowolnienia. W ramach programu obecni byli wiceprezesi ABB: Mashrur Arefin, Selim RF Hussain, Syed Waseque Md Ali i Abul Kashem Md Shirin.

Na podstawie Ocena Banku BangladeszuABB uważa, że ​​działania podjęte w celu poprawy sytuacji gospodarczej i sektora bankowego, które od roku znajdują się pod presją z powodu rezerw walutowych, osiągnęły swój szczyt. Według wiceprezesa ABB, Mashrura Arefina, całkowita wartość importu w ostatnich miesiącach spadła z około 7 mld USD do 4.5 mld USD miesięcznie, co wskazuje na początek stabilizacji rynku.

Sugerowany odczyt:

IRS WDROŻA SKUTECZNE FILTRY W CELU WYKRYWANIA I ZAPOBIEGANIA UNIKANIU PŁACENIA PODATKÓW