Marokańska organizacja charytatywna Najiba Foundation stoi w obliczu zamknięcia konta przez ING Bank z powodu zaniedbań w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy

Internationale Nederlanden Groep (ING) chce zamknąć konta jednej z największych marokańskich fundacji charytatywnych z powodu niestabilnej administracji, nierzetelnych księgowych i przepisów dotyczących prania pieniędzy. 

ING zamierza zamknąć rachunek bankowy Fundacja Najiba, jedna z wiodących fundacji charytatywnych w Maroku, która niedawno zebrała fundusze dla ofiar trzęsienia ziemi. Islamska fundacja charytatywna twierdzi, że otrzymała ponad 900 000 euro darowizn dla poszkodowanych. Obecnie jest na skraju zamknięcia z powodu niestabilnej administracji, nierzetelnego księgowego i nieprzestrzegania zasad ING. pranie pieniędzy wymagania, zgodnie z raportem z 15 września. 

ING ogłosiło, że konto bankowe fundacji zostanie zamknięte 28 października z powodu nieprzestrzegania standardów bankowych mających na celu zapobieganie pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu. Według śledztwa, wiele zdarzeń może utrudnić ING uznanie Fundacji Najiba za legalną. Fundacja, na przykład, nigdy nie złożyła autoryzowanych dokumentów finansowych w Izbie Handlowej w Maroku. Wcześniejsze inicjatywy charytatywne, takie jak Projekt Eid-ul-Adha, który otrzymał 273 000 euro darowizn, również nie zostały ujęte w dokumentach. Ponadto organizacja charytatywna współpracuje z księgowym Chrisem T., który jest głównym podejrzanym w sprawie fałszerstwa na wiele milionów dolarów z wykorzystaniem funduszy na walkę z COVID-19.

Mourad Baddou, prezes organizacji charytatywnej, zlecił proces prawnikowi Jasperowi Hagersowi z Fennek Advocaten. Hagers współpracuje z prawniczką Lisą Jie Sam Foek, aby zagwarantować, że darowizny dotrą bezpiecznie do Maroka. 

ING rzekomo zostało poinformowane o tych niefortunnych incydentach, twierdzi Hagers stwierdził,, „Wprowadzono plan poprawy, który fundacja obecnie wdraża. Ponadto Najiba poprosił o rozmowę na temat sposobów poprawy, ale ING musi odpowiedzieć”. Jie Sam Foek powiedział, że jeśli bank zamknie konto, „To oznacza koniec fundacji. Ale jeszcze gorzej jest dla mieszkańców Maroka, którzy teraz potrzebują wszelkiej możliwej pomocy”. ING z kolei nie zabrało głosu w tej sprawie. Niemniej jednak, jeśli obie strony nie dojdą szybko do porozumienia, rozprawa rozpocznie się w Sądzie Rejonowym w Amsterdamie. 

Sugerowane lektury: RZĄD USA USTANOWI NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE USTAWY O PRZEJRZYSTOŚCI KORPORACYJNEJ W CELU WERYFIKACJI UBOS
BANK PAŃSTWOWY WIETNAMU ŻĄDA PRZYZNANIA WIĘKSZEJ SWOBODY I UPRAWNIEŃ URZĘDOWI ZWALCZANIA PRANIA PIENIĘDZY
NIENOTOWANA GIEŁDA KRYPTOWALUT, JPEX, BADANA POD KĄTEM ZARZUTÓW KARNYCH PRZEZ SFC