NCA przejęła sztabki złota o wartości 650 000 funtów od organizacji zajmującej się praniem pieniędzy

Krajowa Agencja ds. Przestępczości wydała nakaz konfiskaty 15 sztabek złota o wartości 650 000 funtów. 

Śledczy z NCA twierdzą, że nakaz jest powiązany z międzynarodową siatką zajmującą się praniem pieniędzy. Śledczy finansowi Narodowej Agencji ds. Przestępczości rozpoczęli dochodzenie w tej sprawie po tym, jak obywatelka Singapuru została zatrzymana na lotnisku Heathrow w marcu 2020 roku, gdy przylatywała samolotem z Singapuru.  

Kobieta podróżowała przez Heathrow, aby zdążyć na lot do Ćennaju w Indiach, gdy funkcjonariusze Straży Granicznej znaleźli ją, jak miała przy sobie sztabki złota w bagażu podręcznym.

Początkowo powiedziała śledczym NCA, że przewoziła sztabki złota od jubilera w Singapurze do innego jubilera w Indiach. Nie potrafiła jednak w satysfakcjonujący sposób wyjaśnić, dlaczego wybrała taką trasę. 

NCA przejęła sztabki złota mogące pochodzić z przestępstwa i pozwoliła kobiecie wsiąść do samolotu i polecieć do Indii.

Dalsze dochodzenie przeprowadzone przez NCA wykazało, że kobieta miała przy sobie fałszywe faktury za sztabki złota, a wspomniany przez nią jubiler z Czennai w rzeczywistości nie istnieje. 

W środę 26 stycznia, po dwudniowej rozprawie w Uxbridge Magistrates, NCA otrzymała decyzję o przepadku sztabek złota na podstawie ustawy o dochodach z przestępstwa. 

Dowódca oddziału NCA Andy Noyes oświadczył: 

„Złoto jest atrakcyjnym towarem dla przestępców, którzy wykorzystują je do transferu pieniędzy, ponieważ stosunkowo niewielkie ilości mogą mieć wysoką wartość. Nasze dochodzenie wskazało, że te sztabki złota należą do przestępczej siatki zajmującej się praniem pieniędzy, działającej zarówno w Europie, jak i w Azji.

„Uważamy, że próbowali przemieścić ich przez Londyn, aby ukryć trasę podróży i uniknąć uwagi indyjskich organów ścigania po dotarciu na miejsce.

„Śledczy z NCA współpracowali ze swoimi partnerami z Indii, aby obalić historię opowiedzianą funkcjonariuszom przez kobietę, która przewoziła sztabki złota, i wykazać, że według większości źródeł prawdopodobnie pochodziły one z przestępstwa.

„Współpracując z partnerami, takimi jak Border Force, jesteśmy zdecydowani zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby zahamować przepływ nielegalnych pieniędzy przez Wielką Brytanię”.

Sugerowana lektura: FCIU odkrywa schematy prania pieniędzy za pośrednictwem oszustw w mediach społecznościowych