Nepal zagrożony wpisaniem na „szarą listę” za dopuszczanie prania pieniędzy

Nepal może zostać wpisany na szarą listę FATF, ponieważ światowy organ nadzorujący przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML) stwierdził szereg niedociągnięć w standardach przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CTF) obowiązujących w tym kraju.

Azjatycko-Pacyficzna Grupa ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy niedawno odwiedziła Nepal, aby przeprowadzić wzajemną analizę. Jednak jedyny postęp, jaki poczyniono do 16 grudnia, zostanie uwzględniony w raporcie oceniającym.

Nepal został umieszczony na FATF „szara lista” Jednakże w latach 2008–2014 zmiany w przepisach AML pozwoliły na usunięcie kraju z listy w 2014 r.

Obecnie rząd musi zmienić 15 ustaw, aby dostosować je do wymogów AML; proces ten się rozpoczął, ale nie zakończył przed końcem kadencji Izby Reprezentantów kraju.

Skutki wpisania na szarą listę obejmują potencjalne przyszłe czarnej liście, co skutkowałoby utratą przez kraj dostępu do największych banków świata i reszty legalnego handlu międzynarodowego.

Mimo że kraj ten powrócił do przestrzegania zasad w 2014 r., udało mu się uniknąć umieszczenia na czarnej liście w 2012 r. dzięki zabiegom dyplomatycznym podjętym w ostatniej chwili.

Było ich kilka braki w Nepalu, w tym niewystarczający nadzór nad sektorami niefinansowymi, w tym nieruchomościami i grami hazardowymi.

Sekretarz Biura Premiera poinformował dziennik Katmandu Post, że „zidentyfikowali największe ryzyko w kasynach […] sektory te są słabo regulowane, a podejrzane transakcje są tam rzadko zgłaszane”.

Sugerowane lektury: 

FATF publikuje dwie nowe aktualizacje dotyczące globalnego ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu

Sektor zatrudnienia zagranicznego w Nepalu odnotowuje wzrost liczby oszustw

UE ogranicza używanie gotówki i kryptowalut, aby ograniczyć oszustwa finansowe