Organizacje pozarządowe otrzymują porady dotyczące należytej staranności w walce z finansowaniem terroryzmu

Komisja ds. przestępstw finansowych SCUML zaleciła organizacjom pozarządowym (NGO) przeprowadzenie dochodzenia należytej staranności w odniesieniu do osób fizycznych i przedsiębiorstw w celu zapobiegania finansowaniu terroryzmu. 

We wtorek 8 lutego 2021 r. agencja ds. zwalczania korupcji wydała oświadczenie dla organizacji pozarządowych na warsztatach uświadamiających na temat oceny ryzyka, jakie stwarzają organizacje pozarządowe w Nigerii.

Ibinabo Amarchree, zastępca dyrektora SCUML, oświadczył, że w ubiegłym tygodniu w Maiduguri, w północno-wschodniej części stanu Borno, odbyły się regionalne konsultacje z organizacjami pozarządowymi na temat finansowania terroryzmu. 

Dodała, że ​​po regionie South West komisja zajmie się Port Harcourt i Rivers State, a następnie Ilorin i Kaduna w regionie North Central.

Victoria Ibezim-Ohaeri, dyrektor wykonawcza Spaces for Change (S4C), doceniła regionalne konsultacje EFCC i powiedziała: „To pierwsze spotkanie komisji z interesariuszami w ich domach”.

Stwierdziła, że ​​finansowanie terroryzmu obejmuje każdą usługę, nawet nieumyślną, która stanowi formę terroryzmu lub jałmużny.

Aderonke Emana, prokurator Federalnego Ministerstwa Sprawiedliwości, stwierdziła, że ​​organizacjom i osobom fizycznym można postawić zarzuty za pomocnictwo i podżeganie do działań terrorystycznych, nawet jeśli nie zdarza się to zbyt często.

Prokurator dodał, że ignorowanie prawa nie może być traktowane jako usprawiedliwienie i zalecił organizacjom non-profit przeprowadzanie należytej staranności w odniesieniu do klientów i darczyńców. 

Odnosząc się do problemów, z jakimi borykają się interesariusze rejestrujący się w SCUML, Amarchree stwierdziła, że ​​agencja planuje przeznaczyć więcej środków na podnoszenie świadomości społecznej w całym kraju za pomocą billboardów, ulotek i innych metod.

„Robimy również infografiki, wszystko bezpłatnie. Nie pobieramy opłat z powodu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu” powiedziała.

Dodała również, że proces rejestracji nie jest wcale tak trudny, jak większość osób zakłada, i poprosiła osoby rejestrujące się, aby dowiedziały się, dlaczego ich proces rejestracji został odrzucony.

Sugerowana lektura: Parlament Nigerii wzmacnia przepisy AML/CTF dla branży nieruchomości