Omański urząd OCCI stwierdza, że ​​„pranie pieniędzy w sektorze nieruchomości wymaga monitorowania”

Izba Handlowo-Przemysłowa Omanu (OCCI) zaapelowała o dokonanie przeglądu przepisów regulujących inwestycje w nieruchomości w celu zwalczania prania pieniędzy w tym sektorze.

W zeszłym tygodniu OCCI zorganizowało wydarzenie Ramadan Nights, aby omówić pranie pieniędzy i jego konsekwencje dla sektora nieruchomości. Podczas wydarzenia Redha bin Juma al Saleh, przewodniczący OCCI, powiedział, że pranie pieniędzy jest przestępstwem zagrażającym globalnej gospodarce.

Dyskusja odbyła się pod auspicjami Jego Wysokości Sajjida Mohammeda bin Salima al Saida, Szefa Departamentu Protokołu Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

„Przestępstwo prania pieniędzy, czyli transfer środków pochodzących z dochodów z przestępstwa w celu ukrycia i zalegalizowania ich nielegalnego źródła, zagraża światowej gospodarce” powiedział Saleh.

„Środki uzyskane z prania pieniędzy stanowią siłę nabywczą, która nie jest generowana przez realną działalność gospodarczą, a zatem są źródłem presji na ceny krajowe i prowadzą do presji inflacyjnej, która zagraża przyszłości rozwoju gospodarczego i społecznego.”

Zdaniem przewodniczącego OCCI, sektor nieruchomości jest wykorzystywany przez osoby zamieszane w przestępstwa związane z praniem pieniędzy. „Wymaga to świadomości metod stosowanych przez osoby piorące pieniądze, aby dostać się do tego ważnego sektora, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że wiele krajów przyznaje rezydencję inwestorom na rynku nieruchomości”.

Saleh podkreślił potrzebę przeglądu ustawodawstwa regulującego inwestycje w nieruchomości i zabezpieczenia sektora przed tego typu przestępstwami. „OCCI odgrywa ważną rolę w zwalczaniu tej przestępczości poprzez działania podnoszące świadomość oraz kładące nacisk na ostrożność i uwagę w kontaktach z podmiotami zagranicznymi przed zawarciem partnerstwa”.

Z kolei Salim bin Nasser al Busaidi, członek prokuratury, poinformował, że organ sądowy zajmował się czterema przestępstwami związanymi z praniem pieniędzy w tym roku i 14 w 2021 roku.

Według Źródło informacjiPoinformował, że liczba przestępstw tego typu spadła w ciągu ostatnich dwóch lat z powodu pandemii COVID-19, światowego kryzysu finansowego i zauważalnego spadku aktywności gospodarczej.

„W Omanie obowiązuje surowe prawo dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy. Sułtanat posiada również szereg wewnętrznych przepisów i regulacji regulujących działalność instytucji finansowych i niefinansowych, które są zobowiązane do zgłaszania wszelkich podejrzeń związanych z przestępstwem prania pieniędzy”. powiedział Busaidi.

Sugerowana lektura: CMA Omanu rozpoczyna działania mające na celu ulepszenie środków przeciwdziałania praniu pieniędzy