Firma zajmująca się grami online ukarana grzywną w wysokości 386 000 euro za zaniedbania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy

Firma zajmująca się grami hazardowymi Online Amusement Solution Limited została ukarana grzywną w wysokości ponad €386,000 przez FIAU za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Według jednostki Financial Intelligence Analysis Unit, firma Online Amusement Solution Limited została ukarana grzywną, ponieważ nie zgłosiła podejrzanych działań i nie wdrożyła środków mających na celu monitorowanie graczy o poglądach politycznych na swoich stronach hazardowych.

Kara administracyjna w wysokości Po przeprowadzeniu kontroli na miejscu w 2019 r. na spółkę zajmującą się grami hazardowymi nałożono karę w wysokości 386 567 euro za naruszenie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Firma zajmująca się grami hazardowymi z siedzibą w Birkirkara jest właścicielem kilku serwisów bukmacherskich, w tym Champions Bet, Tip Bet i Bet 14. Urzędnicy FIAU znaleźli 16 profili graczy działających na platformach hazardowych firmy, których transakcje charakteryzowały się podejrzanymi wzorcami i wymagały monitorowania. 

FIAU stwierdziła, że ​​jest oczywiste, iż Online Amusement Solution Limited nie monitoruje ani nie bada skutecznie transakcji graczy. Brak automatycznych wyzwalaczy uniemożliwił firmie zidentyfikowanie jakichkolwiek przypadków przekroczenia branżowego progu 2,000 euro. 

W rezultacie firma nie przeprowadziła skutecznego monitoringu i nie zgłosiła żadnej podejrzanej aktywności. Przepisy dotyczące zapobiegania praniu pieniędzy nakładają na firmy hazardowe obowiązek wdrożenia podstawowych kontroli due diligence, gdy gracz wpłaca kwotę od 2,000 do 15 000 euro. 

Przedstawiciel firmy odpowiedzialny za system przeciwdziałania praniu pieniędzy oświadczył, że zwrócono się do zawodników o udostępnienie zeznań podatkowych, jednak 80% próśb pozostało bez odpowiedzi.

Stwierdzono również, że konta graczy w firmie nie zostały zamknięte na czas. Chociaż firma twierdzi, że przeszukała profile graczy w mediach społecznościowych, nie znaleziono na to żadnych dowodów.

Podejrzane zachowania, których firma nie monitorowała, obejmowały wypłatę ponad 117 000 euro przez 25-letniego gracza po obstawieniu zakładów za pomocą kart przedpłaconych.

Później FIAU ustaliła, że ​​gracz wpłacił pieniądze 68 razy w ciągu jednego miesiąca, korzystając z kart przedpłaconych. To podejrzane zachowanie powinno skłonić firmę do wzmożonego, bieżącego monitorowania gracza i ustalenia źródeł środków.

Sugerowana lektura: Firmy hazardowe i inwestycyjne na Malcie ukarane kwotą 4.6 mln euro za nieprzestrzeganie zasad AML