Działania Panamy i Wysp Kajmańskich w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy mogą doprowadzić do usunięcia ich z szarej listy FATF

Według paryskiej organizacji nadzorującej, Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF), Panama i Kajmany poczyniły znaczne postępy w zapobieganiu praniu pieniędzy i nielegalnym działaniom.

Według Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF), Panama i Wyspy Kajmańskie prawdopodobnie zostaną usunięte z „szara lista” jurysdykcji objętych zakazem stosowania niewystarczających kontroli finansowych ze względu na znaczny postęp w zwiększaniu skuteczności działań w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i kontroli finansowania terroryzmu. Plan działania opracowany wspólnie z FATF miał na celu usprawnienie monitorowania systemów finansowych obu jurysdykcji poprzez wdrożenie szeregu mechanizmów kontrolnych.

Państwa G7 nadal monitorują państwa znajdujące się na szarej liście FATF. Niemniej jednak państwa te zgodziły się zająć takimi kwestiami jak finansowanie terroryzmu i pranie pieniędzy które wpływają na ich rynki. Co więcej, organ nadzoru utrzymuje bardziej znaną "czarnej listy" krajów wykazujących wysoki poziom ryzyka i nie współpracujących ze sobą w wysiłkach na rzecz rozwiązania tych problemów.

Z drugiej strony FATF wskazała, że ​​wysiłki Panamy i Wysp Kajmańskich uzasadniają przeprowadzenie ocen i inspekcji na miejscu w celu zapewnienia, że ​​rządy tych krajów utrzymują nowe kontroli w przyszłości.

Panama została dodana do szarej listy w 2019 r., a Kajmany w 2021 r. FATF poinformowała, że ​​w ciągu ostatniego roku podjęto zobowiązania na wysokim szczeblu politycznym dotyczące ścisłej współpracy z organem nadzoru finansowego w celu wzmocnienia kontroli przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Różnorodność skutecznych sankcji finansowych i kar wdrożonych przez oba kraje, a także ich zaangażowanie w ściganiewszelkie formy prania pieniędzy, skłoniło FATF do wszczęcia oceny, czy należy je usunąć z systemu "szara lista."

Podobnie Barbados, będący jurysdykcją offshore Stanów Zjednoczonych, został pochwalony za wprowadzenie silniejszych środków przeciwdziałania praniu pieniędzy, ale FATF nie sprecyzowała, czy będzie podlegał kontroli na miejscu inspekcja ponieważ nie wdrożyła wcześniej uzgodnionego planu działania.

Obecnie 26 jurysdykcje znajdujące się pod czujnym okiem FATF, obejmują Albanię, Barbados, Kamerun, Kajmany, Demokratyczną Republikę Konga, Gibraltar, Mali, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Syrię, Wietnam, Chorwację, Senegal, Panamę, Burkina Faso, Jamajkę, Haiti, Jordanię, Nigerię, Ugandę, Republikę Południowej Afryki, Mozambik, Turcję, Filipiny, Jemen, Tanzanię i Sudan Południowy.

Założona w 1989 roku, FATF została powołana przez grupę G7 w celu promowania stabilności i przejrzystości międzynarodowego rynku finansowego. Grupa G7, założona w Paryżu, obejmuje Stany Zjednoczone, Kanadę, Japonię, Francję i Włochy. Ponadto UE jest członkiem G7, który nie jest wymieniony w żadnej z grup.

Sugerowane lektury:

FATF WZYWA DO BARDZIEJ SUROWICH PRZEPISÓW W CELU WYPEŁNIENIA LUK W ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI AKTYWÓW WIRTUALNYCH

NFIU ZWIĘKSZA WYSIŁKI W CELU USUNIĘCIA NIGERII Z SZAREJ LISTY FATF