Filipiny ponownie wpisane na szarą listę FATF z powodu niewystarczających środków AML w kasynach

Filipiński system finansowy nie zastosował się do zaleceń Międzynarodowej Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) dotyczących usunięcia go z szarej listy. Główną przyczyną jest nieprzestrzeganie przez kasyna w tym kraju środków AML. 

Filipiny po raz kolejny nie wyszły poza ramy międzynarodowego nadzoru nad praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, FATF szara lista. Podczas ostatniego plenarnego posiedzenia FATF w październiku delegacja twierdziła, że ​​filipińskie kasyna są głównym powodem, dla którego nie należy usuwać ich z szarej listy. Muszą kontrolować środowisko kasyn i zapewnić przestrzeganie międzynarodowych standardów poprzez przestrzeganie AML/CFT Przepisy prawne. Prawniczka branży hazardowej, Tonet Quiogue, wzywa operatorów kasyn do wdrożenia rygorystycznych środków zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, w tym słabości istniejącego systemu. Dodała, że ​​w kraju hazard i ocena ryzyka hazardowego są na średnim poziomie, a kasyna nie zastosowały się do środków mających na celu zapewnienie integralności gospodarki kraju. Zakazując tej branży, tracą znaczną część dochodów generowanych przez te kasyna dla kraju. stwierdził,, „kasyno nadal jest instytucją objętą ochroną, która ma obowiązek przestrzegania wszystkich praw i przepisów mających na celu zwalczanie przestępstw finansowych”. 

FATF stwierdziła, że ​​rząd Filipin musi wykazać wdrożenie rygorystycznych środków i środków AML oraz Zgodność z CFT Aby zostać usuniętym z szarej listy. Muszą wdrożyć plan działania w celu wyeliminowania niedociągnięć w swoim systemie. W szczególności, wykazuje on, że skuteczny nadzór oparty na ryzyku nad zatwierdzonymi przedsiębiorstwami finansowymi spoza sektora bankowego, takimi jak kasyna, oraz wykorzystanie Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy Zwalczanie Finansowanie terroryzmu Przepisy (AML/CFT) filipińskich organów regulacyjnych mają na celu ograniczenie ryzyka związanego z zarządzaniem wyjazdami kasynowymi. Tonet stwierdził, że aby rozwiązać ten problem, firmy zarządzające kasynami musiały wykorzystać zaawansowaną technologię, aby zapewnić zgodność z przepisami. Jednak samo nakazanie nie wystarczy; organy regulacyjne muszą nadzorować działanie wyjazdów kasynowych i nakładać wysokie grzywny na organizacje hazardowe, które nie przestrzegają przepisów. 

Tonet wspomniał, „w ramach dochodzenia w sprawie kontroli zgodności programy AML/CFT niektórych kasyn muszą zostać ponownie przeanalizowane i dostosowane do ryzyka ML/TF, na jakie narażone jest kasyno, w szczególności w odniesieniu do operacji randkowych”. Filipińska Rada ds. Zwalczania Prania Pieniędzy (AMLC) stwierdziła, zeszły tydzień że obecnie egzekwuje bardziej rygorystyczne przepisy AML/CTF, opracowane specjalnie dla osób korzystających z kasyn. Ta inicjatywa jest proaktywną reakcją na najnowsze komentarze Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF).

Sugerowane lektury: 

FILIPINY WYPISZĄ SIĘ Z SZAREJ LISTY FATF W PRZYSZŁYM ROKU, MÓWI GUBERNATOR BSP

FILIPINY KIERUJĄ WYSIŁKAMI I DEMONSTRUJĄ POSTĘP W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z AML

AMLC OBNIŻA OCENĘ RYZYKA FINANSOWANIA TERRORYZMU NA FILIPINACH Z WYSOKIEGO DO ŚREDNIO-WYSOKIEGO