Automaty do gry to bezpieczne schronienie dla przestępców, którzy chcą wyprać brudne pieniądze – twierdzi Komisja ds. Przestępczości Nowej Południowej Walii

Jak wynika z ustaleń wielodyscyplinarnego śledztwa, opublikowanego przez Komisję ds. Przestępczości Nowej Południowej Walii, puby i kluby nie robią nic, aby uniemożliwić przestępcom wykorzystywanie automatów do pokera do prania pieniędzy.

Poker maszynyWedług komisarza ds. przestępczości w Nowej Południowej Walii, Michaela Barnesa, są one najlepszym rozwiązaniem „bezpieczne przystanie” dla oszustów chcących wyczyścić pieniądze. „W tej chwili poważni przestępcy mogą wchodzić do pubów i klubów w Nowej Południowej Walii, siadać obok klientów w pokojach gier i otwarcie wrzucać duże sumy pieniędzy uzyskane ze swoich przestępstw do automatów do pokera, nie obawiając się wykrycia” stwierdził Barnes.

Michael Barnes twierdził, że trudno jest określić skalę zjawiska, ponieważ nie udało się zebrać informacji umożliwiających prześledzenie pochodzenia.„Ale z naszych dochodzeń jasno wynika, że ​​chodzi o wiele miliardów dolarów rocznie” powiedział.

„To głęboko niepokojące, że w naszej w dużej mierze bezgotówkowej cyfrowej gospodarce, hazard w pubach i klubach w Nowej Południowej Walii pozostaje informacyjną czarną dziurą wartą 95 miliardów dolarów rocznie”.

Według analizy, Nowa Południowa Walia jest australijską stolicą automatów do gry ze względu na miliardy dolarów przepływające przez nie każdego roku. Wyniki sugerują szkolenia dla branży w zakresie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CFT) oraz ich przestrzegania, usprawnione gromadzenie danych, eliminację potencjalnych osób piorących pieniądze oraz cyfrowe karty do gier.

Propozycje te sprowadzają się do gruntownej reformy, która zapobiegłaby przekazywaniu ogromnych sum pieniędzy — głównie dochodów ze sprzedaży leków — do zautomatyzowanych systemów. „Jestem pewien, że organizatorzy nie będą twierdzić, że powinni nadal otrzymywać takie wsparcie” stwierdził Barnes.

Według analizy, pranie pieniędzy za pomocą automatów do gier jest rzadkie i nieskuteczne w przypadku prania pieniędzy na dużą skalę przez przestępców. Josh Landis, prezes ClubsNSW, wykorzystał to odkrycie. Według niego obala to twierdzenia, że ​​biznes ten umożliwia organizacjom przestępczym pranie znacznych ilości pieniędzy. i broni klubów oraz ich personelu. „To właśnie takie wnioski oczekiwały nasze kluby członkowskie działające w celach non-profit” powiedział Landis.

Dodał, że ClubsNSW przedstawiło szereg sugestii, w tym usprawnienie procedur zarządzania ryzykiem i ograniczenie dostępu przestępców do określonych miejsc. „Wierzymy, że ten środek, w połączeniu z wprowadzeniem technologii rozpoznawania twarzy, ogłoszonym przez kluby i puby w zeszłym tygodniu, sprawi, że w przyszłości wejście przestępcy do klubu będzie praktycznie niemożliwe” powiedział Landis.

Sugerowany odczyt: Liczba spraw dotyczących prania pieniędzy podwoiła się w ciągu ostatnich sześciu lat – raport Eurojustu