Arabia Saudyjska odkryła ogromne oszustwo na kwotę 11.5 miliarda riali

Organy ścigania w Arabia Saudyjska Aresztowano co najmniej 32 podejrzanych, w tym biznesmenów, urzędników bankowych i obywateli. Ujawniono ogromny proceder korupcyjny o wartości 11.5 miliarda riali.

Urząd Antykorupcyjny (Nazaha) Przeprowadzono dochodzenie w sprawie podejrzanej korporacji z Centralnym Bankiem Arabii Saudyjskiej, aby ustalić, że niektórzy pracownicy banków byli w zmowie ze zorganizowaną grupą przestępczą w kraju. Grupa przestępcza składa się z obywateli i przedsiębiorców, którzy deponowali niewielkie sumy gotówki z różnych źródeł, a następnie wyprowadzali je z kraju. 

Obie władze zbadały konta bankowe i odkryły, że z kraju wywieziono 11.5 miliarda riali. Władze aresztowały 7 przedstawicieli biznesu i 12 pracowników banku oraz kilku podoficerów zamieszanych w aferę. Pięciu obywateli Arabii Saudyjskiej i dwóch obcokrajowców zostało również aresztowanych pod zarzutem korupcji, nielegalnych korzyści finansowych i… pranie pieniędzyi oszustw handlowych. 

Jeden z aresztowanych biznesmenów był zamieszany w zakładanie szeregu fałszywych firm pod swoim nazwiskiem lub nazwiskami członków swojej rodziny. Był odpowiedzialny za otwarcie kilku kont bankowych. Konta te służyły do ​​wpłacania niewielkich kwot gotówki z ukrytych źródeł, a następnie transferowania środków za granicę. Pracownicy banku celowo zaniedbywali te operacje, w zamian za pieniądze i prezenty.

Przedsiębiorcy zapłacili również policjantowi do 300 000 riali w zamian za utrudnianie śledztwa w sprawie podejrzanych transakcji finansowych. Mediatorzy otrzymali cztery miliony riali za utrudnianie śledztwa w sprawie podejrzanych transakcji finansowych przed prokuraturą. Inni przedsiębiorcy zakładali fikcyjne firmy, aby deponować nielegalne środki w banku. Urzędnicy bankowi otwierali rachunki bankowe tych fikcyjnym firmom, umożliwiając tym samym pranie pieniędzy.