Seszele aktualizują zalecenia FATF mające na celu wzmocnienie środków przeciwdziałania praniu pieniędzy

Seszele zmodernizowały i wdrożyły 5 rekomendacji FATF mających na celu wzmocnienie środków przeciwdziałania praniu pieniędzy i zwalczanie finansowania terroryzmu oraz prania pieniędzy. 

Ministerstwo Finansów, Planowania Narodowego i Handlu Seszeli wydało w środę 12 kwietnia komunikat prasowy, w którym poinformowało, że FATF wydało pięć rekomendacji mających na celu zaradzenie problemowi.

Problemy ze zgodnością techniczną po udziale delegacji w 45. spotkaniu Grupy zadaniowej ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy w Afryce Wschodniej i Południowej (ESAAMLG), złożonej z wysokich rangą urzędników, które odbyło się w Tanzanii w dniach 26–31 marca.

W ramach prac nad usunięciem pięciu niedociągnięć zidentyfikowanych we wrześniu 2018 r. złożono raport dotyczący postępów w realizacji przez Seszele zaleceń nr 5, 19, 25, 28 i 34. Ujawniono komunikat prasowy, „Seszele broniły swojego trzeciego wniosku o ponowną ocenę, aby zaradzić pięciu niedociągnięciom zidentyfikowanym w Drugim Raporcie Wzajemnej Oceny przyjętym we wrześniu 2018 r.” 

Zalecenia te dotyczą przestępstw związanych z finansowaniem terroryzmu, krajów o wysokim ryzyku finansowania terroryzmu, regulacji i nadzoru nad wyznaczonymi przedsiębiorstwami lub zawodami spoza sektora finansowego oraz zapewniania wskazówek i informacji zwrotnych. Sekretarz stanu Seszeli Patrick Payet, przewodniczący Krajowej Komisji ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (AML/CFT), dodał: „Wdrożenie aktualizacji było efektem wysiłków podejmowanych na szczeblu krajowym, w ramach ścisłej współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, aby zagwarantować uchwalenie niezbędnych przepisów na czas, tak aby można było złożyć nasz wniosek o ponowną ocenę”.

Według ESAAMLG Seszele w pełni lub w dużej mierze spełniają 34 z 40 niedociągnięć technicznych w zakresie zgodności, zajęły się 5, 19, 25, 28 i 34 kwestiami oraz będą nadal pracować nad poprawą pozostałych sześciu niedociągnięć zawartych w zaleceniach Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF), które zostaną omówione na kolejnym posiedzeniu ESAAMLG w kwietniu 2024 r. „Wciąż pozostaje wiele do zrobienia, a komisja nadal jest zdecydowana zająć się pozostałymi niedociągnięciami” Payet dodał w komunikacie prasowym. 

Jako globalny organ nadzorujący nielegalną działalność finansową i finansowanie terroryzmu FATF ma za zadanie ustalać międzynarodowe standardy zapobiegać praniu pieniędzy, oszustwom i finansowaniu terroryzmuPonadto sekretariat ESAAMLG poinformował delegatów o przygotowaniach do trzeciej rundy wzajemnej oceny, która odbędzie się w czerwcu 2025 r. 

Dyskusja na temat kolejności krajów odbędzie się podczas spotkania we wrześniu 2023 r. i musi zostać zakończona w ciągu sześciu lat, z możliwym przedłużeniem o siedem lat w uzasadnionych przypadkach.

Delegacja Seszeli wykorzystała dyskusję grupy zadaniowej, aby rozwijać istniejące dwustronne i wielostronne relacje z partnerami zewnętrznymi i odpowiednikami, wzmacniając w ten sposób wysiłki kraju w walce z nielegalnymi przepływami finansowymi i finansowaniem terroryzmu na całym świecie. Delegacja z Seszeli uczestniczyła również w posiedzeniach podkomisji. 

Debra Port-Louis, zastępca dyrektora jednostki wywiadu finansowego Seszeli, przemawiała na forum jednostki wywiadu finansowego ESAAMLG na temat oceny ryzyka związanego z wirtualnymi aktywami i dostawcami usług, dokonanej przez państwo wyspiarskie. 

Podczas prezentacji Samanta Esparon, urzędniczka Banku Centralnego, omówiła projekt monitorowania zmniejszania ryzyka, w ramach którego Seszele mają zorganizować w czerwcu grupę roboczą, a May-Paule Rabat, ekspert Komisji Antykorupcyjnej, przedstawiła przegląd postępów dwóch krajów członkowskich.

Po wzajemnych ocenach i wnioskach o ponowne wystawienie ratingów, grupy kontrolne oceniają postępy poczynione przez państwa członkowskie w wypełnianiu obowiązków sprawozdawczych. Komitetowi ds. Budżetu, Finansów i Audytu ESAAMLG będą współprzewodniczyć Mauritius i Seszele.

Sugerowany odczyt:

Policja w Hongkongu rozbiła kartel zajmujący się praniem pieniędzy, który przetwarzał 119 milionów dolarów hongkońskich w ciągu 2 miesięcy