Silvergate Bank „wspierał i podżegał” do oszustwa FTX, twierdzi pozew

Najnowsze pozwy zbiorowe z serii pozwów zarzucają bankowi Silvergate powiązania z ostatnich dwóch miesięcy z Samem Bankman-Friedem i upadłą firmą zajmującą się wymianą aktywów kryptowalutowych FTX. 

Zgodnie z nowo proponowany pozew zbiorowyBank Silvergate i jego dyrektor generalny Alan Lane zostali oskarżeni o „pomaganie i podżeganie” a „wielomiliardowy oszustwo zorganizowane przez Sama Bankmana-Frieda (SBF)” oraz dwie jego jednostki, FTX i Alameda Research.

Prawnicy reprezentujący użytkownika FTX z San Francisco, który stracił około 20 000 dolarów w kryptowalutach po upadku FTX, złożyli pozew. Proponowany pozew zbiorowy został złożony 14 lutego w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych. 

Powód Soham Bhatia oskarżył Silvergate Bank, jego spółkę macierzystą (Silvergate Capital Corporation) oraz dyrektora generalnego Alana Lane'a o to, że Alameda Research poinformowała o wykorzystaniu środków klientów FTX i zarzuciła im ukrywanie „prawdziwa natura FTX” od swoich klientów.

Zgodnie z pozwem, „We wszystkich istotnych momentach Silvergate, Bankman-Fried i Lane byli współspiskowcami.” Ponadto zarzuty dotyczyły tego, że Silvergate i Lane pomagali, podżegali i wspierali Bankman-frieda we wspólnym realizacji oszukańczego planu wobec powoda i grupy. 

Ujawniło, „Pozwani, pomagając, podżegając, zachęcając i w znacznym stopniu wspomagając bezprawne czyny, zaniechania i inne wykroczenia zarzucane powyżej, działali ze świadomością swojego czynu zabronionego i zdawali sobie sprawę, że ich postępowanie w znacznym stopniu przyczyni się do realizacji ich bezprawnego zamiaru”.

Pozew ma na celu połączenie odszkodowania, zwrotu i zwrotu zysków z kwotą ustaloną w toku rozprawy. Pozew jest jednak w trakcie certyfikacji przez sąd rejonowy, co jest konieczne, aby mógł być rozpatrywany jako pozew zbiorowy. 

Ten pozew to kolejny pozew przeciwko Silvergate w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. W grudniu 2022 roku powód Joewy Gonzalez wniósł podobną sprawę do Sądu Okręgowego USA, oskarżając bank o udział w… „wspieranie oszustw inwestycyjnych FTX”.

10 stycznia złożono kolejny pozew zbiorowy przeciwko spółce macierzystej Silvergate za niewykrycie przypadków prania pieniędzy na kwoty przekraczające 425 milionów dolarów, w które zaangażowani byli przestępcy z Ameryki Południowej. 

Sugerowany odczyt:

KLIENCI FTX SKŁADAJĄ POZEW ZBIOROWY PRZECIWKO BANKRUCKIEJ GIEŁDZIE KRYPTOWALUT