Władze Singapuru badają rolę banku w sprawie prania pieniędzy o wartości 1.8 mld dolarów

Bank centralny Singapuru wszczął dochodzenie przeciwko bankom zamieszanym w globalny przekręt majątkowy na kwotę 1.8 mld dolarów, aby monitorować niedociągnięcia w ich programach przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) systemy. 

Banki centralne Singapuru wraz z Władzą Monetarną Singapuru (ALE), wszczęło dochodzenie w celu weryfikacji uchybień w systemie kontroli banku. MAS oświadczyło, że podejmie zdecydowane działania wobec wszystkich banków, które ujawnią uchybienia w systemie AML. spełnienie Środki. Według banku centralnego dochodzenie to wykaże, czy banki są zamieszane w niedawną sprawę prania pieniędzy i czy podjęły wszelkie rozsądne kroki, aby złagodzić ryzyko to ujawni również niedociągnięcia w zakresie przestrzegania przepisów. 

W zeszłym miesiącu singapurska policja aresztowała 10 cudzoziemców w ramach jednej z największych akcji prania pieniędzy. Zajęto również aktywa o wartości 1.8 mld dolarów, w tym luksusowe samochody, nieruchomości i portfele kryptowalutowe. Ten skandal to sygnał ostrzegawczy dla singapurskich organów regulacyjnych, które powinny nadzorować banki i sprawdzić, czy wszystkie instytucje finansowe przestrzegają przepisów. Rzecznik MAS stwierdził,, „Trwają konsultacje nadzorcze z tymi (instytucjami finansowymi), aby ocenić, czy podjęły one wszelkie uzasadnione kroki w celu ograniczenia ryzyka prania pieniędzy/finansowania terroryzmu. Podejmiemy działania w przypadku, gdy mechanizmy kontrolne instytucji finansowych okażą się niewystarczające, tak jak miało to miejsce w przeszłości”.

MAS ujawniło w oficjalnym oświadczeniu, że jest za wcześnie, aby potwierdzić, czy banki są zamieszane w skandal związany z praniem pieniędzy lub nie przestrzegają przepisów AML i CFT regulaminW ostatnich latach Singapur odnotował znaczny napływ aktywów, ponieważ zamożni ludzie z Azji i innych części świata zakładali biura rodzinne i powiernicze, aby skorzystać z przywilejów oferowanych przez singapurską strukturę bankową. MAS stwierdził również: „sektor zarządzania majątkiem pozostaje kluczowym obszarem nadzoru MAS. Przeprowadziliśmy inspekcje tematyczne, skupiając się na wzmocnionych środkach należytej staranności, w tym potwierdzeniu źródła majątku i źródła funduszy”.

 Sugerowane lektury:

SINGAPUR POD WZGLĘDEM SKANDALU Z PRANIEM PIENIĘDZY
OSZUSTWA Z SINGAPURU PRAĆĄ PIENIĄDZE PRZEZ GRY ONLINE
SINGAPUR ZAJMUJE AKTYWA O WARTOŚCI 736 MILIONÓW DOLARÓW W ŚLEDZTWIE W SPRAWIE PRANIA PIENIĘDZY