Singapur przejął aktywa o wartości 2 miliardów dolarów w ramach śledztwa w sprawie prania pieniędzy

Przedstawiciele singapurskich organów regulacyjnych oskarżyli niedbałą politykę imigracyjną o napływ dużych ilości brudnych pieniędzy do głównej gospodarki Singapuru i wezwali do zaostrzenia przepisów imigracyjnych jako środka zapobiegawczego.

Policja Singapuru skonfiskowała 2 miliardy dolarów w ramach jednego z największych śledztw w sprawie prania pieniędzy w tym mieście-państwie, a urzędnicy nadzorujący oskarżyli władze o nieodpowiedni proces imigracyjny i przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML) środków. Stwierdzili, że aby zapobiec nielegalnemu napływowi funduszy, konieczna jest ścisła polityka imigracyjna. Druga minister spraw wewnętrznych, Josephine Teo, również stwierdziła, że ​​wyprane pieniądze przekraczają 2 miliardy dolarów, co zostało wcześniej ujawnione w parlamencie. Dodała również, że śledztwo jest w toku, a singapurska policja przesłuchuje obywateli Singapuru i obcokrajowców, aby sprawdzić, na ile polityka imigracyjna jest odpowiednia i jakie niedociągnięcia należy wyeliminować. Teo, która kieruje również Ministerstwem Komunikacji i Informacji, stwierdziła: „Żaden proces kontroli nie jest niezawodny. Singapur traktuje pranie pieniędzy poważnie. Nie przymykamy oczu na żadne ryzyko, gdy tylko się o nim dowiemy. To nie pierwszy raz, kiedy podejmujemy poważne działania egzekucyjne przeciwko przestępstwom prania pieniędzy. I nie będzie to ostatni raz”. 

Singapurska komisja śledcza również poinformowała, że ​​spodziewa się większej liczby aresztowań za pranie pieniędzy. Rząd powoła międzyresortowy panel, który dokona przeglądu Środki AML instytucji finansowych i wyciągnąć wnioski z tej sprawy. Komitet śledczy, złożony z urzędników politycznych banku centralnego oraz ministrów jurysdykcji, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, wymiaru sprawiedliwości, a także siły roboczej, a także drugiego ministra finansów, Indranee Rajah, będzie przewodniczył komisji. 

Singapur od dawna buduje swoją reputację jako kraj etycznego przywództwa i zerowej tolerancji wobec przestępczości, zwłaszcza finansowej i prania pieniędzy, co przyciąga bogatych inwestorów międzynarodowych. Sytuacja ta znalazła się pod lupą, gdy władze skonfiskowały majątek i zatrzymały 10 cudzoziemców z Chin pod zarzutem fałszerstwa i prania pieniędzy uzyskanych w wyniku korupcji i nielegalnego hazardu kryptowalutowego. Sprawa ta zniszczyła reputację kraju na rynku międzynarodowym i zablokowała inwestycje w sektorze finansowym o wartości 2 bilionów dolarów. Singapur, po Szwajcarii i Hongkongu, jest trzecim co do wielkości międzynarodowym centrum finansowym, z napływem pieniędzy przekraczającym 1.5 biliona dolarów w ciągu ostatniego roku.

Palec u nogi również stwierdził, że rygorystyczna polityka władz polegająca na odbieraniu niewinnych osób „Większość ludzi nie jest nielegalnymi piorącymi pieniądze ani przestępcami. Jeśli przepisy będą zbyt surowe, zdecydowana większość niewinnych wnioskodawców zostanie niepotrzebnie ukarana”. Kraje, w których działają banki międzynarodowe, zamykają konta klientów posiadających obywatelstwo Chin, Turcji, Cypru i Vanuatu. 

Sugerowane lektury: 

WŁADZE SINGAPURU BADAJĄ ROLĘ BANKU W SPRAWIE PRANIA PIENIĘDZY O WARTOŚCI 1.8 MLD DOLARÓW

SINGAPUR POD WZGLĘDEM SKANDALU Z PRANIEM PIENIĘDZY

OSZUSTWA Z SINGAPURU PRAĆĄ PIENIĄDZE PRZEZ GRY ONLINE