Rząd Republiki Południowej Afryki uchwala kluczowe przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w celu zwalczania przestępstw finansowych

Rząd Republiki Południowej Afryki uchwala dwa ważne prawa wdrażające wytyczne dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, mające na celu uniknięcie wpisania na szarą listę FATF.

Cyril Ramaphosa, prezydent Republiki Południowej Afryki, ma zaproponowane dwa ważne prawa dotyczące wytycznych AML i CFT, których celem jest dotrzymanie terminów i uniknięcie wpisania na szarą listę globalnego organu nadzorującego finansowanie terroryzmu i pranie pieniędzy, FATF (Financial Action Task Force).

Przepisy te wzmocnią również obronę przed oszustwami, korupcją i terroryzmem, a jednocześnie pomogą krajowi spełnić międzynarodowe standardy dotyczące prania pieniędzy i zwalczania terroryzmu finansowego. 

FATF z siedzibą w Paryżu ustala globalne AML oraz CFT Standardy mające na celu zapobieganie nielegalnemu obrotowi finansami i działaniom szkodliwym dla społeczeństwa. Organ nadzoru, zrzeszający ponad 200 członków, monitoruje państwa, które zapewniają wdrażanie standardów FATF, a także pociąga państwa do odpowiedzialności za nieprzestrzeganie standardów.

Wcześniej system prawny Republiki Południowej Afryki wymagał rewizji w celu wdrożenia celów FATF. Nowe zmiany w przepisach ogólnych (AML/CFT), ustawa zmieniająca oraz ustawa o ściganiu demokracji konstytucyjnej w walce z terroryzmem i działalnością pokrewną mają istotne znaczenie dla zarządzania niedociągnięciami zidentyfikowanymi w Raporcie Wzajemnej Oceny FATF z 2021 roku.

Od tego czasu rząd Republiki Południowej Afryki intensywnie pracował nad usunięciem niedociągnięć wymienionych w Raporcie o wzajemnej ocenie.

Znowelizowane akty prawne obejmują obecnie różne aspekty, takie jak cyberterroryzm, który został uznany za zagrożenie o zasięgu globalnym, a także przepisy dotyczące wdrażania sankcji finansowych wobec osób wspierających organizacje terrorystyczne. 

RPA stwierdziło, że najnowsze ustawy obejmą 15–20 niedociągnięć związanych z wystarczalnością przepisów i ram prawnych w odniesieniu do zaleceń wskazanych w raporcie wzajemnej oceny.

„Pozostałe pięć niedociągnięć zostanie lub zostało już usuniętych w ramach inicjatyw pozaustawowych. Ponadto władze Republiki Południowej Afryki zakończyły drugą rundę oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz opracowały krajową strategię ich rozwiązania”. poinformowało Ministerstwo Skarbu.

Regulatorzy Republiki Południowej Afryki opracowali wytyczne i wydali szereg dyrektyw wraz z wskazówkami dla instytucji finansowych, które mają na celu dalszą poprawę zarządzania ryzykiem związanym z finansowaniem terroryzmu, praniem pieniędzy i finansowaniem proliferacji.

Władze uważają, że nowe zmiany rozwiążą niemal wszystkie niedociągnięcia w zakresie zgodności technicznej zidentyfikowane w Raporcie z wzajemnej oceny.

Kolejnym krokiem w tym procesie będzie osobiste spotkanie władz Republiki Południowej Afryki ze Wspólną Grupą FATF w Rabacie w Maroku, które odbędzie się 13 stycznia 2023 r.

Spotkanie umożliwi delegacji Republiki Południowej Afryki nawiązanie kontaktu ze Wspólną Grupą FATF i udzielenie odpowiedzi na wszelkie dalsze pytania, jakie może mieć Wspólna Grupa FATF, zanim Międzynarodowa Grupa ds. Przeglądu Współpracy przedstawi ostateczne zalecenie plenarnemu Zgromadzeniu FATF przed jego spotkaniem w dniach 22–24 lutego 2023 r. stwierdził Skarb Państwa.

Sugerowany odczyt:

Republika Południowej Afryki otrzymuje zielone światło dla nowych przepisów AML/CTF
Republika Południowej Afryki wprowadza biometryczną rejestrację dzieci, aby zapobiec kradzieży tożsamości