Kasyno Star stoi w obliczu pozwu zbiorowego za zaniedbania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy

Kasyno Star zostało obciążone pozwem zbiorowym akcjonariuszy za rzekome nieprzestrzeganie przepisów dotyczących prania pieniędzy, co doprowadziło do naruszenia licznych zobowiązań.

Skandale wokół giganta kasyn The Star łącznie zniweczyły jego wartość o ponad 2 miliardy dolarów. Slater i Gordon złożyli pozew do Sądu Najwyższego stanu Wiktoria 29 marca, twierdząc, że The Star kreuje fałszywy wizerunek na rynku, reklamując się jako „etyczny i odpowiedzialny operator kasyna” które jest zgodne z prawem.

Pozew został złożony dzień po rezygnacji prezesa Matta Bekiera z powodu skandali, a dochodzenie w sprawie Star w Nowej Południowej Walii ujawniło istotne dowody, które wykazały, że niektórzy pracownicy mogli celowo łamać przepisy i prawa. Umożliwiło to nielegalny przepływ milionów dolarów przez kasyno.

Kancelaria prawna powoda stwierdziła, że ​​spodziewa się, iż tysiące inwestorów zakwalifikuje się do przyłączenia się do pozwu zbiorowego. Pozew ten obejmie akcjonariuszy, którzy kupili akcje Star w okresie od 29 marca 2016 r. do 16 marca 2022 r.

Cena akcji spółki spadła w tym okresie o 40 procent, co oznacza utratę wartości wynoszącą nieco ponad 2 miliardy dolarów.

Slaters dostarczył obciążających dowodów zebranych przez komisję śledczą stanu Nowa Południowa Walia w sprawie Star, która prowadzi już trzeci tydzień przesłuchań. Zeznał on, że Star próbował unikać kontroli regulacyjnych i pomagać hazardzistom w zarabianiu milionów dolarów z zagranicy, założył tajny salon gier dla powiązanego z gangiem gangu Suncity i ukrył nielegalną kasę na gotówkę należącą do Suncity przed organami regulacyjnymi stanu Nowa Południowa Walia.

Rzuciło to również światło na dowody zawarte w dochodzeniu, z których wynika, że ​​gdy konsultanci próbowali wmówić Star, że firma może nie przestrzegać przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, pan Bekier zachowywał się „wrogo”, stwierdził, że KPMG „się myli” i wprowadziło NAB w błąd co do działalności kasyna.

Slater i Gordon zeznali przed sądem, że Star wprowadził w błąd i oszukał akcjonariuszy, „twierdząc”, że jest „etycznym i odpowiedzialnym operatorem kasyna” i że jest „bardziej etyczny i odpowiedzialny… niż jego konkurenci, w tym Crown”.

Sugerowana lektura: Akcje Star Casino spadają o 21% po oskarżeniach o pranie pieniędzy