Weryfikacja twarzy
Weryfikacja adresu
Weryfikacja dokumentów
Weryfikacja wieku
Identyfikator wideo
Szybka identyfikacja
Weryfikacja bez dokumentów
Weryfikacja zgody
Weryfikacja NFC
Weryfikacja biznesowa
Due Diligence
Weryfikacja inwestora
Podpis elektroniczny
PYTANIA
Badanie przesiewowe AML
Monitorowanie transakcji
Niekorzystne media
Kontrola AML w biznesie
PEP i RCA
Sankcje
Lista obserwacyjna
Biometria behawioralna
Odciski palców urządzeń
Biometryczne uwierzytelnianie twarzy
MSZ
Centrum oszustw
Wprowadzenie
Monitorowanie na żywo
KYC
PUK
KYI
Zapewnienie wieku
weryfikacja tożsamości
Zarządzanie personelem
Weryfikacja kandydatów
Zgodność
Zapobieganie oszustwom
Zaufanie i bezpieczeństwo
Globalna ekspansja
Menedżerowie produktu
Specjaliści ds. zgodności
Analitycy ds. oszustw
Programiści
Wykrywanie Deepfake
Nadużywanie premii / Nadużywanie promocji
Przejęcie konta
Sztuczne oszustwo tożsamości
Oszustwa dokumentowe
Oszustwo podszywania się
Wiele księgowości
Sieci oszustw
Oszustwo związane z obciążeniem zwrotnym
Aktywność muła pieniężnego
Oszustwo partyjne
Ryzyko regulacyjne i zgodności
FINTECH
krypto
iGaming
Forex
Social Network
Marketplace
Bankowość
Gig Ekonomiczny
Płatności
Przejażdżka
Zawartość dla dorosłych
Audyt martwego pola
Wykrywacz deepfake'ów
Fałszywości żywotności
Oryginalność dokumentu
Dokument Deepfake
Globalna Platforma Zaufania
Kreator podróży
Zarzadzanie sprawą
Sztuczna inteligencja Shufti
Analityka oszustw
Porównanie dostawców
Personalizacja marki
Drugi pilot ds. zgodności ze sztuczną inteligencją
OCR
Bezpieczne przechwytywanie
Opcje wdrażania
Metody tożsamości
Dokumentacja API
Mobilne zestawy SDK
Status usługi
Centrum pomocy
Kontakt
Wsparcie Techniczne
Obsługiwane dokumenty
Obsługiwane kraje
Biblioteka treści
blogi
Aktualności
Raporty
Wiedza
Baza wiedzy
Kalkulator ROI
O Nas
Kariera
Informacja prasowa
Dane Techniczne
Współpraca
Nagrody
Wydarzenia i seminaria internetowe
Interaktywna demonstracja
Studio Podcast
Studio Spotlight
Akcje Star Casino spadają o 21% po oskarżeniach o pranie pieniędzy
Osoby, którym zakazano hazardu w kasynie Star w Sydney, miały wcześniej pozwolenie na grę w kasynie Star's Gold Coast w stanie Queensland.
Jak donosi Sydney Morning Herald, akcje Star Entertainment Group Ltd. mocno spadły w związku z podejrzeniami prania pieniędzy, zorganizowanej przestępczości i oszustw w należących do spółki australijskich kasynach, które trwały przez lata.
Akcje spółki spadły o 21% w Sydney po tym, jak gazeta doniosła, że w latach 2014–2021 Star ułatwiał hazardzistom wysokiego ryzyka, powiązanym z działalnością przestępczą lub zagraniczną. Według Bloomberga o godzinie 11:25 w Sydney akcje spółki spadły o 16% do 3.59 dolarów australijskich, co spowodowało spadek wartości rynkowej Star do około 3.4 miliarda dolarów australijskich (2.5 miliarda dolarów).
Członkowie zarządu kasyna Star zostali już wcześniej ostrzeżeni o konieczności wzmocnienia kontroli nad praniem pieniędzy – podała gazeta. AML Kasyna na całym świecie podejmują środki mające na celu zapobieganie działalności przestępczej, takiej jak pranie pieniędzy i finansowanie działalności terrorystycznej.
Według dochodzenia przeprowadzonego przez gazety Nine Entertainment, Sydney Morning Herald i Age oraz program telewizyjny „60 Minutes”, kasyno Star nie miało wdrożonych odpowiednich zasad AML.
Ekskluzywne: Star Entertainment Group przedstawia się jako operator kasyna oferujący czyste produkty w porównaniu do konkurencyjnej firmy Crown Resorts, ale śledztwo ujawnia, że firma ta stosuje wiele takich samych niewłaściwych praktyk | @ageinvestigates @jttozer https://t.co/M2HIZ1nhLn
- The Sydney Morning Herald (@smh) October 10, 2021
W oświadczeniu Star stwierdził, że „Jesteśmy zaniepokojeni szeregiem twierdzeń zawartych w doniesieniach medialnych, które uznajemy za wprowadzające w błąd. Podejmiemy odpowiednie kroki w celu rozpatrzenia wszystkich zarzutów, zwracając się do odpowiednich organów regulacyjnych i władz stanowych i federalnych”.
W lutym stanowy regulator gier hazardowych Nowej Południowej Walii uznał Crown Resorts Ltd. – głównego rywala Star – za niezdolnego do prowadzenia nowego kasyna w Sydney po tym, jak oficjalne dochodzenie wykazało, że firma przez lata ułatwiała pranie pieniędzy. Raport regulacyjny dotyczący kwalifikacji Crown do prowadzenia swojego flagowego kasyna w Melbourne ma zostać opublikowany 15 października.
Jak podaje gazeta „Sydney Morning Herald”, Star brał udział w podobnych działaniach, które nie były przedmiotem tak szczegółowej kontroli publicznej jak Korona.
Według „Sydney Morning Herald” kilku osobom, którym zakazano hazardu w kasynie Star w Sydney, zezwolono na grę w kasynie Star na Gold Coast w stanie Queensland. W odpowiedzi na zarzuty Star odpowiedział, że „działamy w branży o silnych regulacjach. Podlegamy dokładnemu i stałemu nadzorowi regulacyjnemu, obejmującemu kontrole zgodności i przeglądy całej działalności firmy”.
Sugerowany odczyt: Bezpieczne gry hazardowe online dzięki weryfikacji tożsamości i wieku
