Swedbank ukarany grzywną i nadal objęty śledztwem władz USA

Podczas gdy Danske Bank czeka na wyrok amerykańskich organów regulacyjnych w sprawie udziału w największym w historii Europy skandalu związanym z praniem pieniędzy, kadra zarządzająca Swedbanku ma uzasadnione obawy.

W 2018 roku kadra kierownicza Swedbanku zaczęła odczuwać niepokój po pojawieniu się doniesień o nałożeniu grzywny na jego konkurenta, Danske Bank, za domniemane przestępstwa w krajach bałtyckich. Od tego czasu Danske Bank przyznał się do posługiwania się podejrzanymi pieniędzmi w ramach największej w historii Europy afery związanej z praniem pieniędzy. 

Swedbank został ukarany grzywną w Szwecji i jest obecnie przedmiotem śledztwa prowadzonego przez władze USA. W zeszłym tygodniu Szwedzki Urząd ds. Przestępczości Gospodarczej (Economic Crime Authority) opublikował dowody wymiany e-maili, raportów i zeznań świadków. Dowody obejmują około 4,000 stron i wskazują, że kierownictwo Swedbanku doskonale zdawało sobie sprawę z istotnych powiązań z potencjalnym praniem pieniędzy. 

Jednak, zapytana przez osoby z zewnątrz, była dyrektor generalna Birgitte Bonnesen nie wydawała się być zaniepokojona takim ryzykiem. Dokumenty dowodowe zostały następnie upublicznione w celu udowodnienia zarzutów oszustwa wobec Bonnesen.

Co więcej, była prezes jest również oskarżona o ujawnienie poufnych informacji 18 lutego 2019 roku, kiedy to z wyprzedzeniem poinformowała inwestorów o programie śledczym. Bonnesen została odsunięta od władzy w marcu tego samego roku, ale nadal zaprzecza zarzutom.

„Nie ma wątpliwości, że Birgitte Bonnesen została kozłem ofiarnym” jej prawnicy Per Samuelson i Christina Bergenstein z kancelarii prawnej SSW, napisali w aktach. Opisali jej oświadczenia jako „zupełnie normalny element jej pracy jako dyrektor generalnej”, dodając, że „to po prostu jej obowiązek, aby skomentować”.

W 2020 roku szwedzkie władze nałożyły na Swedbank rekordową grzywnę w wysokości 4 miliardów koron (597.6 miliona dolarów singapurskich) za naruszenie przepisów AML. Szwedzki dziennik Dagens Industri poinformował również, że Departament Sprawiedliwości USA, FBI i prokuratura federalna w Nowym Jorku prowadzą dochodzenie w sprawie banków nordyckich.

Sugerowana lektura: Danske Bank pod ostrzałem w związku z niedociągnięciami w zakresie AML