Szwajcaria popiera rygorystyczne środki AML

Szwajcaria wprowadziła nowe przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy, aby wzmocnić bezpieczeństwo instytucji finansowych i kontrolę służącą zwalczaniu przestępstw finansowych. 

Szwajcaria zaproponowała nowe, surowe przepisy dla zarejestrowanych beneficjentów rzeczywistych i spółek. Zgłaszanie beneficjentów rzeczywistych (UBO) dane zapewniają instytucjom finansowym i organom regulacyjnym ramy prawne dotyczące własności. Zwiększyłyby one również przejrzystość struktury korporacyjnej. Organy ścigania bezzwłocznie potwierdzałyby faktycznego właściciela firmy. Ramy prawne zmniejszają obciążenia związane z rejestracją firm i przyspieszają proces onboardingu. Te nowe środki pomogą również instytucjom finansowym w odpowiedniej weryfikacji tożsamości firm i przestrzeganiu zasad Know Your Customer (Know Your Customer).KYC) zobowiązań. 

Szwajcarski sektor finansowy to największy i najbardziej wszechstronny sektor bankowy na świecie, zatrudniający ponad 200 000 osób. Jego sektor finansowy stanowi 9.7% produktu krajowego brutto (PKB), dlatego jest kluczowym filarem gospodarki. Wywiera to również presję na rząd szwajcarski, aby odpowiednio zarządzał aktywami transgranicznymi na całym świecie. Szwajcaria regularnie organizuje spotkania między instytucjami finansowymi a organami regulacyjnymi, w tym z partnerskimi krajami azjatyckimi. Aby utrzymać swoją kluczową pozycję w globalnym ekosystemie finansowym, Szwajcaria musi zapobiegać nadużyciom w swoim systemie i zwiększać lojalność inwestorów wobec swojego systemu. Rozwiązania AML. 

Wcześniej Szwajcaria wprowadziła szereg surowych przepisów, aby zaostrzyć przepisy dotyczące prania pieniędzy, ponieważ szkodzi to reputacji, a także stanowi źródło terroryzmu i handlu narkotykami. Szwajcarska minister finansów Karin Keller-Sutter stwierdził,, „Szwajcarskie ramy przeciwdziałania praniu pieniędzy są ogólnie uważane przez organizacje międzynarodowe za dobre, ale istnieją w nich luki”. W związku z tym Szwajcaria zaproponowała nowe środki, aby wyeliminować te luki prawne. Te surowe wymogi AML zostały opracowane po przeanalizowaniu ram prawnych innych krajów, bez irytowania klientów i inwestorów. 

Ponadto władze Szwajcarii rozważają również wprowadzenie kompleksowych regulacji dla niektórych zawodów prawniczych, takich jak prawnicy, notariusze i księgowi. Muszą one podjąć decyzję ocena ryzyka klienta i beneficjenta rzeczywistego według intencji i rodzaju transakcji w przypadkach, gdy istnieje wyższe ryzyko prania pieniędzy. Nowa ustawa w Szwajcarii Kontrole AML są weryfikowane i wdrożone w wielu krajach, co daje im skuteczne rezultaty i chroni je przed różnymi przestępstwami finansowymi. 

Sugerowane lektury: 

SZWAJCARIA WPROWADZA NOWE PRZEPISY MAJĄCE NA CELU ZMNIEJSZENIE PRANIA PIENIĘDZY

SZWAJCARIA NIE JEST PRZYGOTOWANA DO WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ BIAŁEGO KOŁNIERZYKA: RAPORT SFAO

SZWAJCARIA POZOSTAJE W PÓŹNIEJSZEJ WALCE Z PRANIEM PIENIĘDZY