Jednostka Analizy Wywiadu Finansowego nałożyła kary w wysokości 2.2 mln euro w pierwszej połowie 2023 r.

Jednostka Analizy Wywiadu Finansowego (Financial Intelligence Analysis Unit) została ukarana grzywną w wysokości 2.2 mln euro w pierwszej połowie 2023 roku. W marcu Trybunał Konstytucyjny orzekł, że grzywny nałożone przez jednostkę ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy były niezgodne z konstytucją, co naraziło tę jednostkę na utratę uprawnień. 

Według statystyk parlamentarnych, na koniec pierwszej połowy 2023 r. Jednostka Analizy Wywiadu Finansowego nałożyła grzywny w wysokości 2.2 mln euro. Sędzia Josette Demicoli orzekła, że FIAU nie powinien być klasyfikowany jako sąd, ponieważ nie jest uprawniony do nakładania kar administracyjnych naruszających Europejska Konwencja Praw Człowieka. 

Według Clyde’a Caruany, ministra finansów, 17 Wniesiono sprawy sądowe przeciwko FIAU za domniemane naruszenia konstytucji. FIAU kontynuowała nakładanie grzywien po decyzji z marca, zgodnie ze statystykami przedstawionymi w tym miesiącu przez Caruanę. Między kwietniem a czerwcem FIAU nałożyła grzywny o wartości około 780 000 euro. W ubiegłym roku jednostka została ukarana grzywną w wysokości 3.1 miliona euro za naruszenie… przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy przez firmy i osoby prywatne.

FIAU nałożyła karę w wysokości maksymalnie 5 mln euro na mocy przepisów regulujących jej działalność. Po wpisaniu Malty na szarą listę przez organ nadzoru, FIAU w odpowiedzi zaostrzyła nadzór nad sektorem finansowym. Na początku tego roku były FATF prezydent Marcus Pleyer wezwał Maltę, aby nie obniżała priorytetu zwalczanie przestępczości finansowej.

Według Pleyera miało to miejsce w „wiele krajów” po ocenie przeprowadzonej przez FATF. Oceny FATF często odciągają zasoby od kluczowych organów niezbędnych do zwalczania finansowania terroryzmu i pranie pieniędzy.Pleyer powiedział: „Moja rada brzmi: skorzystajcie z okazji i kontynuujcie reformy po wpisaniu na szarą listę. Dzięki temu procesowi Malta stała się znacznie lepszym miejscem do walki z praniem pieniędzy. Osoby w kluczowych organach mają znacznie lepsze rozeznanie w zagrożeniach i dysponują lepszymi strukturami do wykrywania, badania i blokowania nielegalnych przepływów finansowych.

Sugerowane lektury:

FATF OSTRZEGA, ŻE WIELE KRAJÓW WCIĄŻ MA WYZWANIA W ZAKRESIE SPEŁNIANIA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH AKTYWÓW WIRTUALNYCH

DZIAŁANIA PANAMY I KAJMANÓW W ZAKRESIE AML MOGĄ DOPROWADZIĆ DO USUNIĘCIA Z SZAREJ LISTY FATF