ZEA jest gospodarzem plenarnego posiedzenia Egmont, którego celem jest promowanie globalnych działań na rzecz przeciwdziałania praniu pieniędzy

Jednostka Wywiadu Finansowego Zjednoczonych Emiratów Arabskich jest gospodarzem tegorocznego plenarnego spotkania Egmont, w którym ma wziąć udział ponad 500 osób. Spotkanie będzie poświęcone omówieniu sposobów, w jakie globalne jednostki wywiadu finansowego mogą maksymalizować swoją efektywność dzięki wykorzystaniu zaawansowanych technologii informatycznych.

W tegorocznej edycji wzięło udział ponad 500 uczestników Egmont Plenarne posiedzenie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, które promuje globalne wysiłki na rzecz zwalczać pranie brudnych pieniędzyKoncentruje się w szczególności na tym, w jaki sposób technologia informatyczna może być wykorzystana do usprawnienia działalności globalnych jednostek wywiadu finansowego.

Zgodnie z oświadczeniem wydanym przez Centralny Bank Zjednoczonych Emiratów Arabskich 4 lipca, „Organizacja plenarnego posiedzenia EG przez Zjednoczone Emiraty Arabskie wpisuje się w zdecydowane działania tego kraju na rzecz ochrony ZEA i globalnego systemu finansowego przed finansowaniem terroryzmu, praniem pieniędzy i przestępstwami finansowymi. Dążymy do tego poprzez zacieśnianie współpracy z partnerami międzynarodowymi oraz usprawnianie wymiany informacji i wiedzy specjalistycznej z właściwymi organami”.

Na przestrzeni lat wprowadzono szereg przepisów mających na celu ograniczenie przestępczości finansowej, w tym przepisy zakazujące prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. W celu zwalczania prania pieniędzy kraj nałożył grzywny w wysokości ponad 115 milionów dirhamów (31.3 mln USD) w pierwszym kwartale 2018 roku. 76 podmiotów zostało ukaranych grzywną 161 razy w ciągu pierwszych trzech miesięcy. Od listopada 2022 do lutego 2023 roku zamrożone aktywa zostały zajęte na kwotę ponad 925 mln dirhamów.

Na początku tego roku dyrektor generalny Hamid Al Zaabi poinformował media, że ​​Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) ściśle współpracował z tą organizacją. Rząd federalny i sektor prywatny współpracowały, aby zapewnić podjęcie skutecznych środków zapobiegających praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Ponadto Bank Centralny Zjednoczonych Emiratów Arabskich wprowadził szereg regulacji, aby zapewnić przestrzeganie przez instytucje finansowe wytycznych dotyczących zapobiegania finansowaniu terroryzmu i praniu pieniędzy. Każdego roku Grupa Egmont otrzymuje tysiące zgłoszeń o podejrzanych transakcjach od swoich 166 członków z całego świata.

A oświadczenie wydane przez Egmont Group stwierdziło, że jednostki wywiadu finansowego „istotne dla zapewnienia, że ​​systemy finansowe pozostaną solidne” dodając, że celem corocznego wydarzenia jest zwiększenie wymiany informacji i współpracy między członkami Grupy Egmont.

Podczas wydarzenia w Zjednoczonych Emiratach Arabskich odbędą się dyskusje na szereg tematów, w tym technologie zwiększające prywatność, wykorzystanie sztucznej inteligencji do efektywnej współpracy, najlepsze praktyki w zakresie wymiany informacji finansowych oraz rozwój programów szkoleniowych. Ponadto członkowie komitetu omówią raporty i polityki Grupy Egmont oraz opracują nowe strategie. „przydatne informacje finansowe służące zwalczaniu prania pieniędzy”.

Sugerowane lektury:

KRÓLEWSKA POLICJA GIBRALTARSKA ZAJĘŁA AKTYWA O WARTOŚCI 2 MILIONÓW FUNTÓW PODEJRZEWANEJ POCHODZENIA Z PRANIA PIENIĘDZY

ZEA POBIERA OPŁATY W WYSOKOŚCI PONAD 115 MILIONÓW DH W CELU ZWALCZANIA PRANIA PIENIĘDZY