Dwóch singapurskich gigantów bankowych zamieszanych w sprawę prania pieniędzy wartych miliardy dolarów

Dwa znane banki w Singapurze, Development Bank Singapore (DBS) i Overseas Chinese Banking Corporation (OCBS), zostały oskarżone o udział w jednym z największych przypadków prania pieniędzy w kraju.

W zeszłym miesiącu singapurska policja aresztowała 10 cudzoziemców w związku ze sprawą prania pieniędzy i zajęła amerykańskie $ 736m wirtualnych aktywów. Śledztwo wykazało, że dwa najbardziej znane banki, Development Bank Singapore (DBS) i Bank Singapuru (BOS), przy wsparciu prywatnego banku Overseas Chinese Banking Corporation (OCBS), mogą mieć powiązania z przestępcami finansowymi i rzekomo jest to największa sprawa prania pieniędzy w historii Singapuru. Jak wskazują doniesienia, są oni wierzycielami firm inwestycyjnych powiązanych z osobami aresztowanymi przez singapurską policję. Dokumenty udostępnione przez firmy podczas śledztwa wskazywały, że firmy te były powiązane z tymi bankami na rok przed aresztowaniem. 

Bank DBS zarejestrował 18 sierpnia 2021 r. cztery zarzuty dotyczące firmy inwestycyjnej fałszującej dokumenty przeciwko firmie inwestycyjnej Aiqinhai. Właściciel firmy inwestycyjnej Aiqinhai, Su Haijin, wraz z dyrektorami został oskarżony przez singapurski sąd o 10 oszustów i pranie pieniędzy oraz fałszowanie dokumentów. Bank of America zarejestrował również ten sam zarzut wobec Xinbao Investment Holdings, a jeden z dwóch dyrektorów, Su Baolin, również został oskarżony przez sąd. 

OCBS nie skomentowało tych zarzutów, ale rzecznik DBS powiedziany system bankowy będzie kontynuował swoją pracę”uczynić z Singapuru miejsce, w którym przestępcy nie znajdą schronienia”. Nie odpowiedzieli jednak na pytania dotyczące zarzutów firm inwestycyjnych o fałszerstwa i nie podali konkretnych nazwisk. Dyrektorzy obu firm, Su Haijin i Su Baolin, zostali tymczasowo aresztowani przez singapurską policję. Ich prawnicy nie odpowiedzieli jeszcze na żaden e-mail dotyczący tej sprawy. 

Deutsche Bank, malezyjski CIMB Bank i lokalna spółka zależna Citigroup są oskarżane o powiązania z domniemanym gangiem zajmującym się praniem pieniędzy. Oprócz banków, w aferze oskarżeni zostali również dealerzy nieruchomości, agenci inwestycyjni, handlarze rzadkimi metalami i właściciele luksusowych klubów w Singapurze. Rodzi to wiele pytań dla singapurskich organów regulacyjnych.  

Sugerowane lektury:

OSZUSTWA Z SINGAPURU PRAĆĄ PIENIĄDZE PRZEZ GRY ONLINE

RZĄD SINGAPURU UJAWNIA ZMODYFIKOWANE ŚRODKI REGULACYJNE DOTYCZĄCE STABLECOINÓW

SINGAPUR WYMAGA TERAZ OD DEWELOPERÓW PRZESTRZEGANIA NOWYCH PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH AML/TF