ZEA aresztowało braci Gupta w ramach walki z praniem pieniędzy

Zjednoczone Emiraty Arabskie aresztowały braci Gupta, poszukiwanych przez społeczność międzynarodową, oskarżonych o pranie pieniędzy w RPA. Bracia Gupta, Rajesh i Atul Gupta, zostali oskarżeni o rzekome przemycanie miliardów dolarów nielegalnymi środkami. 

Policja w Dubaju twierdzi, że aresztowanie przestępców poszukiwanych przez społeczność międzynarodową jest częścią coraz większych wysiłków podejmowanych przez ZEA w celu zwalczania oszustw finansowych i prania pieniędzy. 

Według prokuratorów stanowych z Emiratów i RPA, władze obu krajów pracują nad wydaleniem osób piorących pieniądze po ich aresztowaniu. W lutym Interpol umieścił również braci Gupta na liście najbardziej poszukiwanych przestępców. 

Zgodnie z Arabski biznesZjednoczone Emiraty Arabskie stale monitorują przepływ środków finansowych do kraju, aby śledzić nielegalne aktywa. W marcu Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (Financial Action Task Force) we Francji, należąca do grupy siedmiu krajów zwalczających pranie pieniędzy, dodała Zjednoczone Emiraty Arabskie do swojej Szarej Listy. 

Kraj zobowiązał się do realizacji planu działania i wzmocnił swoją sieć zwalczania przestępczości finansowej. Tymczasem FATF ostrzegł Republikę Południowej Afryki o konieczności wzmocnienia środków bezpieczeństwa, aby zapobiec wpisaniu jej na listę.

Minister Sprawiedliwości Abdullah bin Sultan bin Awad Al Nuaimi oświadczył, że ZEA nie spoczywa na laurach i łamie wszystkie przepisy AML. Dodał, że aresztowanie Rajesha Gupty i Atula Gupty jest przykładem zaangażowania ZEA w walkę z nielegalnymi finansami i prawem międzynarodowym, zgodnie z opisem Interpolu.

Odzwierciedlając trwającą działalność Zjednoczonych Emiratów Arabskich #AML #CTF starania, @DubaiPoliceHQ aresztowali Atula i Rajesha Guptę po otrzymaniu czerwonego zawiadomienia od @interpol_hq Bracia są poszukiwani w związku z zarzutami prania pieniędzy i zarzutami karnymi w Republice Południowej Afryki. pic.twitter.com/ouTfn0oz9j

— EO.AMLCTF (@EoAmlctf) 7 czerwca 2022 r.

Oświadczył, że: „Jestem wdzięczny władzom ZEA, które z fachowością poprowadziły tę sprawę i zgromadziły niezbędne dowody, aby umożliwić aresztowania. Znajduje to wyraźne odzwierciedlenie w odpowiedzi na wniosek Interpolu o Rajesha Guptę i Atula Guptę, a także w umowach o ekstradycji i pomocy prawnej między ZEA a Republiką Południowej Afryki, które weszły w życie w lipcu 2021 roku”. 

Aresztowania te są konieczne, ponieważ władze RPA oskarżyły przedsiębiorców o korupcję podczas poprzednich 9 lat rządów prezydenta Jacoba Zumy. Szacunkowa kwota 500 miliardów randów (32 miliardy dolarów) została uznana za nielegalną, ale bracia Gupta zawsze zaprzeczali tym zarzutom. 

Sugerowana lektura: 

ZEA nakłada grzywny na kwotę 1.048 mld dolarów za pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu