Firmy z ZEA muszą ujawnić beneficjentów rzeczywistych, aby uniknąć listy obserwacyjnej dotyczącej brudnych pieniędzy

Ponad 500 000 firm w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA) musi ujawnić swoich rzeczywistych beneficjentów (UBO), ponieważ ten bliskowschodni ośrodek finansowy stara się uniknąć umieszczenia na liście podmiotów objętych nadzorem w związku z praniem pieniędzy. 

Firmy mają obowiązek ujawnić swoich beneficjentów rzeczywistych do środy (7 lipca 2021 r.), w przeciwnym razie grożą im wysokie grzywny i kary. 

Ujawnione informacje o beneficjentach rzeczywistych i prawnych pozostaną w posiadaniu rządu i nie będą ujawniane publicznie, zgodnie z ustawą uchwaloną w zeszłym roku. Zwolennicy przejrzystości finansowej twierdzą, że pełne ujawnienie informacji będzie złotym standardem, chociaż jak dotąd tylko kilka krajów wdraża ten środek. 

Chociaż Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) nie skomentowała tej sprawy, odesłała agencję Reuters do raportu z 2020 r., w którym stwierdzono, że ZEA musi wprowadzić „fundamentalne i poważne usprawnienia”, aby uniknąć umieszczenia na „szarej liście” krajów objętych wzmożonym monitoringiem FATF.

Kraje znajdujące się na szarej liście są narażone na utratę reputacji, wzrost kosztów transakcji oraz utrudniony dostęp do globalnych finansów. 

ZEA dąży do wyeliminowania wrażenia, że ​​jest siedliskiem działalności przestępczej. W lutym rząd powołał Biuro Wykonawcze ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (AML/CFT).