ZEA nakłada kary za naruszenie przepisów AML na 137 firm w wysokości 65 mln dirhamów

Po zbadaniu 840 firm i stwierdzeniu, że 137 z nich nie przestrzegało przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) w wyznaczonym sektorze działalności gospodarczej lub zawodów niefinansowych (DNFBP) w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Ministerstwo Gospodarki nałożyło w pierwszym kwartale 2023 r. grzywny w wysokości 65.9 mln dirhamów.

Ministerstwo Gospodarki nałożyło w pierwszym kwartale 2023 r. kary pieniężne w wysokości 65.9 mln dirhamów na 137 firm, które nie dopełniły obowiązku AML/CFT w Zjednoczonych Emiratach Arabskich wyznaczony sektor działalności gospodarczej i zawodów niefinansowych (DNFBP)Niniejsza inicjatywa jest częścią ciągłych działań Ministerstwa mających na celu zapewnienie przestrzegania wszystkich przepisów zawartych w federalnym dekrecie-ustawie nr 20 w tym sektorze. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy z 2018 r. oraz jej przepisy wykonawcze i powiązane z nimi ustawy zostały zmienione w celu: zwalczanie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Warunkiem pełnego przestrzegania przepisów jest przestrzeganie przez kraj swoich zobowiązań prawnych. Międzynarodowe standardy FATF.

Przedsiębiorstwa i zawody spoza sektora finansowego, które podlegają nadzorowi Ministerstwa Gospodarki, muszą przejść wizyty kontrolne. Wiele podmiotów świadczy usługi klientom korporacyjnym, w tym agenci, brokerzy, jubilerzy, audytorzy i firmy świadczące usługi finansowe.

Ministerstwo Gospodarki zgłosiło 831 naruszeń, w tym zaniechania identyfikować zagrożenia przestępczością w dziedzinie działalności, poprzez wdrożenie niezbędnych procedur i środków. Bazy danych klientów i transakcje tych firm nie zostały sprawdzone pod kątem nazw wpisanych na listę terrorystyczną. Lista ta została opublikowana zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów nr 74 na rok 2020.

Przewodniczący komisji ds. kar pieniężnych dla naruszycieli i zastępca podsekretarza ds. kontroli i monitorowania Abdullah Sultan Al Fan Al Shamsi powiedział: „Nakładanie grzywien na osoby naruszające przepisy jest zgodne ze strategiami i działaniami Ministerstwa Gospodarki jako organu odpowiedzialnego za nadzór nad sektorem DNFBP i zapewnienie jego pełnej zgodności z przepisami prawa”.

Sugerowany odczyt:

ZEA POBIERA OPŁATY W WYSOKOŚCI PONAD 115 MILIONÓW DH W CELU ZWALCZANIA PRANIA PIENIĘDZY 

SĄD W ZEA SKAZAŁ 13 OBYWATELI INDYJSKICH I 7 FIRM ZA PRZESTĘPSTWA PRANIA PIENIĘDZY