ZEA nakłada kary przekraczające 115 mln dirhamów w celu zwalczania prania pieniędzy w pierwszym kwartale 2023 r.

Zjednoczone Emiraty Arabskie nałożyły karę pieniężną w wysokości 115 mln dirhamów (31.3 mln dolarów) w pierwszym kwartale 2023 r. na zwalczanie oszustw finansowych, takich jak pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu. 

Według dyrektora generalnego Biura Wykonawczego ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Prania Pieniędzy, Hamida Al Zaabiego, Zjednoczone Emiraty Arabskie były centrum handlu i inwestycji. w dodatku że rząd federalny współpracuje z władzami krajowymi i sektorem prywatnym, aby zapewnić, że każda organizacja dysponuje skutecznymi środkami przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CTF).

Do godnych uwagi osiągnięć, na które zwrócił uwagę pan Al Zaabi, należało zajęcie przez ZEA piątego miejsca na świecie pod względem odsetka całkowitej przewidywanej wartości oszustw finansowych, których sprawcami są przedsiębiorstwa zatrzymane i konfiskaty.

W ciągu pierwszych dwóch miesięcy 2023 r. Jednostka Wywiadu Finansowego (FIU) otrzymała niemal 7,000 raportów o podejrzanych transakcjach (STR) i raportach o podejrzanej działalności (SAR) od różnych firm finansowych oraz wyznaczonych przedsiębiorstw i zawodów niefinansowych (DNFBP), co oznacza wzrost o 81% w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Liczba zgłoszeń STR i SAR przez DNFBP, w tym dostawców usług gotówkowych, dostawców usług związanych z aktywami wirtualnymi, dealerów kamieni szlachetnych i metali oraz domy wymiany walut, wzrosła o 91%.

Według pana Al Zaabiego, wszystkie organy nadzorcze w Zjednoczonych Emiratach Arabskich działały w pierwszym kwartale 2023 roku, a wiodącą rolę odgrywał Bank Centralny. Bank przeprowadził 128 kontroli na miejscu i 464 kontrole poza siedzibą, nakładając grzywny w wysokości prawie 70 milionów dirhamów. Ministerstwo Gospodarki przeprowadziło również 3,360 kontroli na miejscu i 4,344 kontrole poza siedzibą, nakładając grzywny w wysokości 16.5 miliona dirhamów. 

Sugerowane lektury: 

Seszele aktualizują zalecenia Fatf w celu wzmocnienia środków przeciwdziałania praniu pieniędzy

Bank Centralny Sri Lanki podejmie działania karne przeciwko podejrzanym o oszustwo kryptowalutowe na kwotę 47 milionów dolarów

Unia Europejska opracowuje projekt ustawy o transferze kryptowalut w celu ograniczenia prania pieniędzy