ZEA nałożyło łącznie 11 mln dolarów grzywny za przestępstwa związane z praniem pieniędzy w pierwszej połowie 2022 r.

Zespół ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich nałożył kary pieniężne w wysokości ponad 41 mln dirhamów (11 mln USD) w pierwszym półroczu 2022 r. w ramach działań mających na celu ograniczenie nielegalnej działalności finansowej.

Zespół zadaniowy ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich nałożył grzywnę w wysokości 41 mln dirhamów w pierwszej połowie 2022 roku w ramach działań zapobiegawczych przeciwko nielegalnej działalności finansowej. Hamid Al Zaabi, dyrektor generalny Biura Wykonawczego ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Handlu (AML/CFT), został zacytowany przez… państwowa agencja informacyjna Wam powiedział, że wyższy komitet odpowiedzialny za krajową strategię Emiratów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zwiększył wysiłki na rzecz wspierania spraw i wniosków obejmujących współpracę międzynarodową i wzajemną pomoc prawną.

Podczas 15. posiedzenia komisji poinformowano o postępach poczynionych przez ZEA w walce z nielegalnym finansowaniem. Posiedzeniu przewodniczył szejk Abdullah bin Zayed, minister spraw zagranicznych i współpracy międzynarodowej.

Rosnąca cyfryzacja sektora finansowego uczyniła go bardziej podatnym na oszustwa. Według Banku Centralnego Zjednoczonych Emiratów Arabskich, pandemia COVID-19 nasiliła również oszustwa, cyberataki, przekupstwo, korupcję i pranie pieniędzy w całym sektorze finansowym.

Aby wspierać rozwój bezpiecznego środowiska w kraju, ZEA przewodzą walce z nielegalną działalnością finansową. Atul i Rajesh Gupta zostali również zatrzymani przez policję w Dubaju w czerwcu po tym, jak Interpol wysłał im czerwoną notę ​​oskarżając ich o kradzież miliardów dolarów z państwowych przedsiębiorstw w RPA.

Kilka dni wcześniej władze emiratu zatrzymały obywatela brytyjskiego Sanjaya Shaha, maklera funduszy hedgingowych, na podstawie międzynarodowego nakazu aresztowania wydanego przez Danię. Oskarżono go o to, że był kluczową postacią w procederze, w ramach którego zagraniczne firmy udawały, że posiadają udziały w duńskich przedsiębiorstwach i ubiegały się o zwrot podatku, do którego nie były uprawnione.

Według szacunków badań szacuje się, że do 2027 r. globalna kwota prania pieniędzy wzrośnie dwukrotnie, z 2.8 mld USD w 2022 r., do 5.8 mld USD.

Sugerowany odczyt: ZEA aresztowało braci Gupta w ramach walki z praniem pieniędzy