ZEA nakłada grzywny na kwotę 1.048 mld dolarów za pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu

Biuro Wykonawcze ZEA ds. Zwalczania Prania Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu poinformowało, że pobrano łącznie 3.848 mld dirhamów kar za pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu. 

Kwota ta została zebrana w formie zajęcia aktywów o wartości 625 milionów dolarów (2.3 miliarda dirhamów) oraz kar w wysokości do 64 milionów dolarów (235 milionów dirhamów) za niedopełnienie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Ponadto, niektóre z głównych instytucji finansowych w kraju zapłaciły łącznie 5.3 mln dolarów (19.5 mln dirhamów), a także grzywny za unikanie płacenia podatków i pranie pieniędzy w wysokości 10.8 mln dolarów (39.6 mln dirhamów) oraz konfiskaty mienia w wysokości 109 mln dolarów (400 mln dirhamów). Podjęto również środki zapobiegawcze przeciwko finansowaniu terroryzmu i dokonano konfiskat mienia na kwotę 234 mln dolarów (892.3 mln dirhamów) przeciwko 48 oskarżonym i firmom skazanym przez sądy w Abu Zabi. 

W wywiadzie dla Emirates News Agency (WAM) Hamid Al Zaabi, dyrektor generalny Biura Wykonawczego ZEA ds. Zwalczania Prania Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu, powiedział, że liczby te świadczą o znacznym postępie, jaki kraj poczynił w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w celu przestrzegania międzynarodowych standardów i realizacji zobowiązania do zwalczania przestępstw finansowych, a także w ramach krajowych priorytetów.

Omawiając osiągnięcia Biura od momentu jego utworzenia, powiedział, że współpracowało ono z partnerami z sektora prywatnego i publicznego w celu wsparcia systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

„Na froncie legislacyjnym niedawno przyjęto kilka istotnych zmian prawnych, w tym ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, która rozszerza uprawnienia dotyczące konfiskaty, a także kontroli wirtualnych aktywów”. oświadczył Al Zaabi.

Przepisy wykonawcze do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy są obecnie nowelizowane. Nowe przepisy obejmą podmioty znajdujące się na listach Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ).

Sugerowana lektura: ZEA zaostrzy środki AML, aby uniknąć wpisania na szarą listę FATF