ZEA nakłada opłaty w wysokości ponad 115 milionów dirhamów na walkę z praniem pieniędzy

Zjednoczone Emiraty Arabskie nałożyły karę pieniężną w łącznej wysokości 115 mln dirhamów (31.3 mln dolarów) w ramach działań mających na celu przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Urzędnik ZEA poinformował, że od 2020 r. doszło do 899 ekstradycji, w tym 43 przypadków prania pieniędzy. zwalczanie prania pieniędzy i przestępczości finansowej, ZEA nałożyło w tym roku karę pieniężną w wysokości ponad 115 milionów dirhamów (31.3 miliona dolarów), z czego dziesięciu zostało ukaranych przez terrorystów lub osoby finansujące działalność terrorystyczną.

„Ministerstwo Sprawiedliwości stawia kwestię wzmocnienia współpracy międzynarodowej w zakresie zwalczania przestępczości finansowej i zorganizowanej na pierwszym miejscu wśród swoich priorytetów” powiedział sędzia Abdul Rahman Al Blooshi w komunikacie prasowym wydanym w zeszłym tygodniu.

Dodał, że oprócz współpracy z lokalnymi partnerami ministerstwo nawiązało współpracę z lokalnymi i międzynarodowymi partnerami — takimi jak Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz prokuratorzy lokalni i federalni — w celu zwalczania przestępczości zorganizowanej, handlu ludźmi, handlu narkotykami, prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Podpisano łącznie 37 umów międzynarodowych dotyczących wzajemnej pomocy prawnej oraz 15 układów zbiorowych dotyczących bezpieczeństwa finansowego i finansowania terroryzmu, które „zaowocowało uczynieniem z ZEA modelu sukcesu i gwaranta przestrzegania przepisów przez firmy z różnych sektorów” mające na celu zapobieganie praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i innym przestępstwom finansowym.

We wtorek urzędnicy Ministerstwa Sprawiedliwości zwołali pierwszą konferencję poświęconą walce z praniem pieniędzy, defraudacją funduszy i finansowaniem terroryzmu oraz identyfikacji przeszkód we współpracy sądowej i prawnej. Aby przeciwdziałać tym przestępstwom, ZEA zaangażowały organizacja międzynarodowa od dłuższego czasu, według Al Blooshi.

„To, że na tej konferencji reprezentowane jest 32 kraje, jest dowodem i potwierdzeniem naszego zaangażowania w walkę z praniem pieniędzy” powiedział. „Zjednoczone Emiraty Arabskie regularnie opracowują polityki i strategie mające na celu wykrywanie tych przestępstw i zapobieganie transferowi środków, które skutkują lub finansują działalność przestępczą” Dodał do swojego oświadczenia: „Są to poważne przestępstwa, z którymi ZEA walczy od samego początku”.

W latach 2020-2021 ZEA otrzymały 3,061 wniosków o pomoc w ekstradycji przestępców lub zapobieganiu przestępstwom finansowym, takim jak pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu i nielegalne finansowanie. W samym pierwszym kwartale tego roku ZEA nałożyły grzywny na kwotę ponad 115 milionów dirhamów, co stanowi znaczny wzrost w porównaniu z 76 milionami dirhamów nałożonymi w ubiegłym roku.

Podczas trzydniowej konferencji przedstawiono szereg rekomendacji mających na celu zapewnienie kontroli nad tymi działaniami. W celu usprawnienia procesu realizacji wniosków prawnych i sądowych, konieczne stało się ustanowienie przez organy centralne bezpośrednich kanałów komunikacji. W ramach konferencji podkreślono również, że umowy dwustronne między państwami są niezbędne do zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, a także do wymiany doświadczeń między zainteresowanymi stronami.

Sugerowany odczyt:

ZEA ZWOŁUJE SZCZYT W SPRAWIE OGRANICZENIA PRANIA PIENIĘDZY I FINANSOWANIA TERRORYZMU