ZEA otrzymuje status obserwatora w APG w związku z praniem pieniędzy

ZEA jako pierwszy kraj arabski uzyskało status obserwatora w Grupie ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy Azji i Pacyfiku (APG). Delegat tego kraju podzieli się swoimi kluczowymi wnioskami dotyczącymi strategii AML z innymi członkami grupy podczas zbliżającej się sesji plenarnej grupy.

Delegacja Zjednoczonych Emiratów Arabskich uczestniczy w plenarnym posiedzeniu grupy ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy, które odbywa się w tym tygodniu w Kanadzie, jako obserwator. To duże osiągnięcie dla tego kraju, ponieważ stał się on pierwszym krajem arabskim, któremu przyznano status obserwatora na plenarnym posiedzeniu grupy ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Minister gabinetu ZEA, Ahmed Ali Al Sayegh, powiedział: „Zjednoczone Emiraty Arabskie umieściły współpracę międzynarodową w centrum swojej strategii i planów przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Status obserwatora na wydarzeniach FSRB przyznawany jest krajom, które wykazują aktywne i oparte na współpracy podejście do zwalczania przestępczości finansowej, co Zjednoczone Emiraty Arabskie pokazały poprzez udział w MENAFATF i innych organizacjach wielostronnych”. 

Dyrektor Generalny Biura Wykonawczego ds. Zwalczania Prania Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu (EO AML/CTF), Hamid Al Zaabi, przewodniczy delegacji ZEA wraz z innymi przedstawicielami jednostek analityki finansowej i agencji rządowych.

Al Zaabi zauważył, że delegacja ZEA stale poszerza swoją wiedzę na temat międzynarodowych zagrożeń i wyzwań związanych z wymianą informacji na temat rosnących zagrożeń finansowych, w szczególności prania pieniędzy. Powiedział: „Grupa Azji i Pacyfiku ds. Prania Pieniędzy jest największą globalną FSRB i stanowi prawdziwie unikalne forum współpracy transgranicznej i wymiany informacji. ZEA zainwestowały w ostatnich latach znaczne środki w swój system AML/CFT, a my będziemy dzielić się wiedzą i najlepszymi praktykami z naszymi partnerami z ponad 40 krajów. Będziemy również słuchać, uczyć się i poszukiwać nowych spostrzeżeń, które zapewnią nam pozycję lidera w dziedzinie strategii i taktyk zwalczania przestępczości finansowej. Z niecierpliwością oczekuję na ożywioną i produktywną sesję plenarną” – dodał.

Grupa Azji i Pacyfiku ds. Prania Pieniędzy jest częścią globalnej sieci organów regionalnych o charakterze Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FSRB), założonej w 1997 r. Jest to największa grupa pod względem wielkości geograficznej i liczby członków.

Wśród państw o ​​statusie obserwatora biorących udział w konferencji znalazły się również Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy, OECD, Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości, Dyrekcja Wykonawcza ONZ ds. Zwalczania Terroryzmu, Azjatycki Bank Rozwoju, Sekretariat Wspólnoty Narodów, Interpol i Grupa Egmont zrzeszająca jednostki wywiadu finansowego.

Sugerowany odczyt: 

ZEA nakłada opłaty w wysokości ponad 115 milionów dirhamów na walkę z praniem pieniędzy

ZEA zwołuje szczyt w sprawie ograniczenia prania pieniędzy i finansowania terroryzmu