Władze regulacyjne ZEA egzekwują weryfikację faktur importowych w celu zwalczania prania pieniędzy w handlu

Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA) wdrożyły najnowsze przepisy dotyczące importu towarów, mające na celu przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Nowe ramy prawne dotyczące importu towarów z zamówień międzynarodowych, poświadczających faktury, są obowiązkowe w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Rząd Zjednoczonych Emiratów Arabskich zaostrzył przepisy na mocy rezolucji Rady Ministrów. No.38 z 2022 r. Obowiązkowe jest poświadczanie dokumentów, faktur handlowych i innych zaświadczeń Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Współpracy Międzynarodowej (MoFAICWszystkie towary importowane do Zjednoczonych Emiratów Arabskich o wartości 10 000 AED i więcej muszą być zgodne z fakturami handlowymi i inną dokumentacją Ministerstwa Finansów i Handlu (MoFAIC). Przestrzeganie tych przepisów może przynieść pozytywne rezultaty w postaci ograniczenia prania pieniędzy w handlu (TMBL). 

W celu poświadczenia dokumentu konsumenci mogą to zrobić elektronicznie ze strony internetowej MoFAIC lub lokalnego urzędu celnego. Użytkownik musi uiścić opłatę w wysokości 150 dirhamów (AED) za poświadczenie, którą można uiścić w ciągu 14 dni od zgłoszenia celnego. Niedopełnienie tych obowiązków może skutkować wysokimi grzywnami i poważnymi konsekwencjami. Aby uchronić się przed tymi grzywnami, firmy muszą wdrożyć procedury zgodności i aktualizować swoje działania zgodnie z obowiązującymi przepisami MoFAIC. 

Handel globalny stał się atrakcyjnym kanałem dla oszustów poszukujących nielegalnych działań ze względu na szybki rozwój światowej gospodarki i intensywny nacisk na ograniczenie tradycyjnych zagrożeń prania pieniędzy w sektorze finansowym. Organom regulacyjnym trudno jest monitorować źródła finansowania w sektorze importowym ze względu na transgraniczne lub krajowe przepływy pieniężne. 

Do najczęstszych taktyk prania brudnych pieniędzy należą zawyżanie, zaniżanie i wielokrotne fakturowanie. Dlatego niespójna lub niewystarczająca dokumentacja jest jednym z najważniejszych sygnałów ostrzegawczych. Z tych powodów nowe przepisy pozwalają ZEA kontynuować walkę z praniem pieniędzy.

Sugerowane lektury:

ZEA POWOŁUJE NOWY FEDERALNY URZĄD DS. „GIER KOMERCYJNYCH”, KTÓRY BĘDZIE KONTROLOWAŁ GIGANTÓW KASYN

ZEA OTRZYMUJE STATUS OBSERWATORA W APG ZA PRANIE PIENIĘDZYG

ZEA POBIERA OPŁATY W WYSOKOŚCI PONAD 115 MILIONÓW DH W CELU ZWALCZANIA PRANIA PIENIĘDZY